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2024年交通银行反洗钱知识竞赛培训试题及答
案
一、单选题（每题1分共20分）
1、金机构工作人员如发现交易与监控名单所列国家地（区）、组织、
个人有关，应首先（），并按有关规定提交可疑交易报告。
A送交金机构高级管理层审核V
B移送当地安全部门
C移送当地公安部门
D进行冻结
2、2012年4月5日，公安部根据全国人大常委会《关于加强反恐怖
工作有关问题的决定》，以公安部公告的形式公布了《第（）批认定的
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