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Z证券公司反洗钱内部审计案例分析
摘要
洗钱是不法分子通过掩饰或者隐瞒犯罪所得及收益的来源与性质，将非法收入及其
收益合法化的犯罪活动。洗钱犯罪活动因其规模大、覆盖面广，涉及社会、经济活动深，
对宏观经济、金融安全和社会公平构成重大威胁与隐患。为了预防和打击洗钱犯罪活动，
我国制定实施了一系列的反洗钱法律法规，经过十余年的发展，我国反洗钱各项工作持
续向纵深推进，金融机构也逐渐建立了较为完善的洗钱风险管理体系。然而，当前我国
反洗钱工作进入新的发展阶
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