建新矿业：公司章程（2014年10月）.docxVIP

建新矿业股份有限责任公司《公司章程》

建新矿业股份有限责任公司

公司章程

（经公司2014年10月16日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过）

2014年10月16日

建新矿业股份有限责任公司《公司章程》

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目录

第一章总则

第二章经营宗旨和范围

第三章股份

第一节股份发行

第二节股份增减和回购

第三节股份转让

第四章股东和股东大会

第一节股东

第二节股东大会的一般规定

第三节股东大会的召集

第四节股东大会的提案与通知

第五节股东大会的召开

第六节股东大会的表决和决议

第五章董事会

第一节董事

第二节董事会

第六章总经理及其他高级管理人员

第七章监事会

第一节监事

第二节监事会

第八章财务会计制度、利润分配和审计

第一节财务会计制度

第二节内部审计

第三节会计师事务所的聘任

第九章通知与公告

第一节通知

第二节公告

第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节合并、分立、增资和减资

第二节解散和清算

第十一章修改章程

第十二章附则

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第一章总则

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关法规成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经四川省涪陵地区行政公署（涪署函〖1988〗151号）批准，由四川省涪陵市国有资产管理局发起，采取社会募集方式设立的股份有限公司；在涪陵市工商行政管理局注册登记，取得营业

执照，营业执照号5001021800280。

第三条公司于1988年10月经中国人民银行涪陵地区分行批准，首次向社会公众发行人民币普通股1492.71万股，并于1996年12月经中国证券监督管理委员会批准向社会公众新增发行人民币普通股2000万股。于1997年1月20日在深圳证券交易所上市。

第四条公司注册名称：

中文：建新矿业股份有限责任公司

英文：JianxinMiningCo.,LTD

第五条公司住所:重庆市涪陵江东群沱子街31号

邮政编码：408003

第六条公司注册资本为人民币为：1,137,299,314元。

第七条公司为永久存续的股份有限公司。

第八条总经理为公司的法定代表人。

第九条公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章经营宗旨和范围

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第十二条公司的经营宗旨：通过股份公司的组织形式，转换企业的经营机制，提高公司的经营管理水平，并通过人事规定的经营活动，使公司股东获得满意的经济回报。

第十三条经登记机关核准，公司经营范围是：电子计算机及电子网络服务器、微晶玻璃板材、节能灯及电子镇流器的制造、销售；计算机信息系统集成、软件开发销售；数码电子产品的研发、制造和销售；电子商务及网络应用服务；数字广播电视服务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件的进口业务及相关的技术服务；轻工业品的出口业务；有色金属矿产品贸易，贵稀金属的国内贸易（若需取得特殊许可，还需办理相关许可手续）；货物及技术进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)；以下经营范围中法律法规规定应经审批的，获得审批后方可经营：水力发供电、市政基础设施建设；有色金属、黑色金属矿山开发（仅限取得许可的下属子公司经营）；有色金属冶炼。

第三章股份

第一节股份发行

第十四条公司的股份采取股票的形式。

第十五条公司股份发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。

第十六条公司发行的股票,以人民币标明面值。

第十七条公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。

第十八条