伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司股票定向发行说明书.pdf

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伯达港丽智能装备科技《山东)股

份有限公司

股票定向发行说明书

住所:山东省济南市高新区航天大道3599号中欧

制造国际企业港B12号楼901室

主办券商

国融证券

《内蒙古自治区呼和浩特市武川其腾飞大道1号四楼》

2024年12月6日

们达港出智能装备科技《Ji东)股丛有限公司股票定向发行说叫-必公告澳吨，2024-021

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承详定向发行说明书

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗油，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律

责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务

会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的

任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保

证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责，由此变化引致

的投资风险，由投资者自行负责。

目录

基本信息5

发行计划13

非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况

本次定向发行对申请人的影响.

其他重要事项〈如有)?.…-…

本次发行相关协议的内容摘要.

中介机构信息36

有关声明38

备查文件43

公告编号，2024-024

释义项目释义

伯达港丽智能装备科技《山东)股份有

公司、本公司、伯达装备、发行人指

限公司

伯达港果智能装备科技《山东)股份有

本次发行、木次股票发行指

限公司2024年第一次定向发行

上海友佟企业管理合伙企业《有限合

上海友佟指十

七次方指|济南七次方投资合伙企业(有限合伙》

济南博达指|济南博达投资合伙企业(有限合伙)

三会指|股东大会董事会、监事会