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债转股投资合同协议(2024版)

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1定义

1.2解释

2.投资方与被投资方

2.1投资方

2.2被投资方

3.投资标的与投资方式

3.1投资标的

3.2投资方式

4.投资金额与支付方式

4.1投资金额

4.2支付方式

5.股权转让与股权变更

5.1股权转让

5.2股权变更

6.股权权益

6.1股权权益内容

6.2股权权益行使

7.利息与分红

7.1利息计算

7.2分红分配

8.保密条款

8.1保密内容

8.2保密义务

9.违约责任

9.1违约情形

9.2违约责任承担

10.合同解除与终止

10.1合同解除条件

10.2合同终止条件

11.争议解决

11.1争议解决方式

11.2争议解决程序

12.合同生效与修改

12.1合同生效条件

12.2合同修改程序

13.通知与送达

13.1通知方式

13.2送达地址

14.其他约定

14.1其他约定事项

14.2其他约定效力

第一部分：合同如下：

1.定义与解释

1.1定义

（1）本合同中，“投资方”指同意按照本合同约定进行债转股投资的主体。

（2）本合同中，“被投资方”指同意接受投资方债转股投资的主体。

（3）本合同中，“投资标的”指被投资方对其拥有的债权，包括但不限于本金、利息、违约金等。

（4）本合同中，“投资方式”指投资方将债权转换为被投资方股权的方式。

1.2解释

（1）本合同中如有术语未在本条中定义，应按照一般商业术语的含义解释。

（2）本合同中如有特定术语，其含义应按照合同上下文解释。

2.投资方与被投资方

2.1投资方

（1）投资方全称：________________________

（2）投资方住所：________________________

2.2被投资方

（1）被投资方全称：________________________

（2）被投资方住所：________________________

3.投资标的与投资方式

3.1投资标的

（1）债权金额：人民币________________________元

（2）债权种类：________________________

3.2投资方式

（1）投资方同意将其对被投资方的债权按照一定比例转换为被投资方的股权。

（2）转换比例：人民币________________________元债权对应________________________%的股权。

4.投资金额与支付方式

4.1投资金额

（1）投资方应向被投资方支付人民币________________________元作为债转股投资。

4.2支付方式

（1）投资方应在合同生效后________________________日内向被投资方支付全部投资款项。

（2）支付方式：银行转账，具体账户信息详见附件。

5.股权转让与股权变更

5.1股权转让

（1）投资方有权在合同约定的期限内将其持有的被投资方股权全部或部分转让。

（2）股权转让应按照双方约定或相关法律法规进行。

5.2股权变更

（1）被投资方股权发生变更时，投资方有权根据变更情况调整其持有的股权比例。

（2）股权变更应按照双方约定或相关法律法规进行。

6.股权权益

6.1股权权益内容

（1）投资方作为被投资方股东，享有被投资方相应股权的权益。

（2）具体股权权益包括但不限于：分红权、表决权、优先购买权等。

6.2股权权益行使

（1）投资方应在遵守被投资方章程和相关法律法规的前提下行使股权权益。

（2）投资方行使股权权益时，应提前向被投资方发出书面通知。

8.保密条款

8.1保密内容

（1）本合同及其相关文件、信息、数据等均属于保密信息。

（2）保密信息包括但不限于：商业秘密、技术秘密、经营状况、财务数据、投资意向等。

8.2保密义务

（1）双方对本合同及其保密信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

（2）保密义务在合同终止后仍然有效，双方应继续履行保密义务。

9.违约责任

9.1违约情形

（1）任何一方未履行本合同约定的义务，均构成违约。

（2）违约情形包括但不限于：未按时支付投资款项、未按约定行使股权权益、泄露保密信息等。

9.2违约责任承担

（1）违约方应承担违约责任，包括但不限于：支付违约金、赔偿损失、恢复原状等。

（2）违约金的具体数额由双方在合同中约定，或根据违约情形参照相关法律法规确定。

10.合同解除与终止

10.1合同解除条件

（1）因不可抗力导致合同无法履行时，双方可协商解除合同。

（2）一方违约严重损害另一方合法权益时，非违约方有权解除合同。

10.2合同终止条件

（1）合同约定的投资期限届满，且投