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金融学反洗钱培训课件;目录;01;;;;风险评估与监控;02;客户身份识别原则及流程;根据客户身份、职业、交易行为等因素，将客户划分为不同风险等级。同时，评估交易风险、地域风险及业务风险，构建全面的风险评估指标体系。;对高风险客户实施更加严格的身份识别程序，包括但不限于实地查访、回访客户等。;保密原则;03;交易监测系统设计原理及功能介绍;;;;04;;;内部审计与监督检查制度;整改落实及问责机制;05;跨境支付洗钱案例;介绍如何通过收集客户身份信息、验证客户证件、了
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