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甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2024史上最强债转股投资协议模板

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1定义

1.2解释

2.投资主体与标的

2.1投资主体

2.2标的

3.投资方式与比例

3.1投资方式

3.2投资比例

4.投资期限与退出机制

4.1投资期限

4.2退出机制

5.投资款支付与结算

5.1投资款支付

5.2结算方式

6.股权结构与管理

6.1股权结构

6.2管理制度

7.利润分配与分红

7.1利润分配

7.2分红政策

8.风险控制与保障措施

8.1风险控制

8.2保障措施

9.违约责任与争议解决

9.1违约责任

9.2争议解决

10.保密条款

10.1保密义务

10.2保密措施

11.合同变更与终止

11.1合同变更

11.2合同终止

12.合同解除与通知

12.1合同解除

12.2解除通知

13.通知与送达

13.1通知方式

13.2送达地址

14.其他约定事项

14.1其他约定

14.2附件

第一部分：合同如下：

1.定义与解释

1.1定义

1.1.1“债转股”指将债务人拥有的对债权人的债权转化为对债务人的股权。

1.1.2“投资主体”指本合同的甲方与乙方。

1.1.3“标的”指甲方所拥有的债权及其对应的债务人的股权。

1.2解释

1.2.1本合同中涉及的专业术语及特定用语，均按本条定义解释。

2.投资主体与标的

2.1投资主体

2.1.1甲方为拥有债权的主体，乙方为进行投资的主体。

2.1.2甲方承诺其拥有债权的真实性、有效性，并保证债权债务关系不存在争议。

2.2标的

2.2.1标的股权为债务人的全部或部分股权，具体比例由双方另行协商确定。

3.投资方式与比例

3.1投资方式

3.1.1乙方以现金方式对甲方拥有的债权进行投资。

3.1.2投资款用于购买甲方所拥有的债权及其对应的债务人的股权。

3.2投资比例

3.2.1投资比例由双方协商确定，并在合同中明确。

4.投资期限与退出机制

4.1投资期限

4.1.1投资期限自本合同生效之日起计算，具体期限由双方协商确定。

4.2退出机制

4.2.1投资期限届满后，乙方有权选择继续持有股权或要求甲方回购股权。

5.投资款支付与结算

5.1投资款支付

5.1.1乙方应在合同约定的期限内支付投资款。

5.1.2投资款支付方式为银行转账，具体账户信息由双方另行协商确定。

5.2结算方式

5.2.1投资款结算以人民币计价，结算方式为一次性支付。

6.股权结构与管理

6.1股权结构

6.1.1投资完成后，乙方持有债务人的股权比例按合同约定的比例确定。

6.1.2双方共同协商设立董事会，对债务人进行管理。

6.2管理制度

6.2.1董事会负责制定债务人的经营策略、重大决策及监督执行。

6.2.2双方应遵循公平、公正、公开的原则，共同维护债务人的合法权益。

7.利润分配与分红

7.1利润分配

7.1.1在投资期限内，债务人实现利润的，按照投资比例进行分配。

7.1.2利润分配方案由董事会根据债务人的经营状况和双方协商确定，并经双方同意后实施。

7.2分红政策

7.2.1分红政策应根据债务人的盈利情况和双方协议，制定具体的分红比例和支付时间。

7.2.2分红应在每个财务年度结束后的一定期限内完成支付。

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8.风险控制与保障措施

8.1风险控制

8.1.1双方应共同设立风险控制机制，对债务人的经营风险、市场风险、财务风险等进行评估和控制。

8.1.2双方应定期对债务人的财务状况进行审查，确保其财务健康。

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8.2保障措施

8.2.1甲方保证债权的真实性和有效性，若因甲方原因导致债权无法实现，甲方应承担相应的赔偿责任。

8.2.2乙方对债务人的投资应设立风险准备金，以应对可能的投资损失。

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9.违约责任与争议解决

9.1违约责任

9.1.1若任何一方违反本合同约定，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

9.1.2违约金的具体数额由双方协商确定。

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9.2争议解决

9.2.1双方对本合同产生的争议，应通过友好协商解决。

9.2.2如协商不成，任何一方均可向债务所在地的人民法院提起诉讼。

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10.保密条款

10.1保密义务

10.1.1双方对本合同内容及其相关事宜负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄