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中文摘要
摘要
洗钱情况长期存在于金融行业，而商业银行基于其业务和工作内容的特殊性，
相比其他金融机构，长久以来就是洗钱案件发生的高风险领域。而随着我国改革
开放进程的不断深入和“一带一路”战略的提出，各行各业的中国企业不断走出
国门，加入全球化的浪潮之中，我国商业银行也积极参与国际市场竞争，坚持推
进商业银行业务的国际化进程，旨在实现商业银行的全球化经营和发展战略。随
着商业银行国际业务的不断增加和银行间金融市场的多元化发展，虽然为
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