经济犯罪防范知到智慧树期末考试答案题库2024年秋山东警察学院.docx

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经济犯罪防范知到智慧树期末考试答案题库2024年秋山东警察学院

非法集资的“非法性”是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反（）

A:刑法B:国家金融管理规定C:金融地方性法规D:金融机构内部管理制度

答案:国家金融管理规定

金融机构反洗钱防控措施不包括（）

A:大额交易和可疑交易报告制度B:大额交易和可疑交易监测分析制度C:客户身份资料和交易记录保存制度D:客户身份识别制度

答案:大额交易和可疑交易监测分析制度

以下不属于洗钱罪上游犯罪的是（）

A:走私犯罪B:抢劫犯罪C:贪污贿赂犯罪D:毒品犯罪

答案:抢劫犯罪

某私营企业会计甲与出纳乙在一间办公室办公，若甲会计利

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