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集团经营班子会议事规则

投资集团公司经营班子会议事规则

为了完善投资集团公司的经营和管理，保障经营班子依法

合规行使职权，履行职责，承担义务，保证集团公司经营班子

会议决策的科学化、规范化、程序化，根据《中华人民共和国

公司法》、公司《章程》等有关法律法规和规范性文件规定，

结合集团公司实际情况，特制定本规则。

第一章总则

第一条：本规则旨在保障经营班子依法合规行使职权、履

行职责、承担义务，规范经营班子会议的决策程序，确保集团

公司经营管理的科学化、规范化，依据公司《章程》规定和董

事会授权范围内行使职权。

第二条：经营班子会议研究需要提交董事会审议事项，决

定集团公司日常经营管理工作事项，在公司《章程》规定和董

事会授权范围内行使职权，对董事会负总责。

第二章管理职责

第三条：经营班子会议职责包括：

一）负责组织实施董事会决议，研究需提交董事会审议事

项，决定公司日常经营管理工作事项，在公司《章程》规定和

董事会授权范围内行使职权，对董事会负总责。

二）实行总经理负责制，经营班子会议议题经讨论后，由

总经理裁决。其他经营层领导参与会议，对会议议题表达自己

的意见，并执行总经理办公会决议。

第四条：经营班子会议的议事范围包括：

一）研究决定集团公司经营管理日常事务，协调解决生产

经营管理中遇到的问题。

二）组织实施董事会决议。

三）拟订集团公司基本管理制度，制定集团公司具体规章

制度。

四）根据集团党委会的决定或意见，研究决定聘任或解聘

除应由董事会决定聘任或解聘以外的人员，及其薪酬、考核及

奖惩事项；审议各子公司财务部门负责人。

五）研究决定集团公司内部收入分配事项，包括职工薪酬、

效益工资分配、企业年金分配、分流安置、劳动保护和劳动保

险等事关职工切身利益的重大问题；审定一级子公司的年度经

营业绩考核结果、领导人员年度薪酬方案和工资总额方案等。

六）研究制订集团公司年度用人计划，审批各子公司年度

用人计划。

七）讨论、拟订提请董事会审议的重大议案，包括：

1．拟订集团公司年度经营计划、年度投资计划、投融资

方案。

2．拟订集团公司年度财务预（决）算方案、利润分配方

案和弥补亏损方案。

3．拟订集团公司内部管理机构设置方案、人员编制方案。

4．拟订集团公司下属企业重组、改制、合并、分立、解

散、清算和变更公司形式方案。

5．拟订集团公司重大并购重组、对外投资、出售资产、

资产抵押、对外担保等事项。

6．拟订集团公司重大资产处置、产权转让方案。

7．拟定公司宗旨、经营范围及主营业务，审议转让知识

产权、核心技术和著名品牌等。

8．讨论其它需集团公司董事会审议的有关事项。

第五章会议的决定、记录及议定事项的落实

为了保证经营班子会议的决策合法、民主、科学，执行主

要领导“末位表态制”，本章规定了会议的决定、记录及议定事

项的落实。

第十二条规定了经营班子会议的议事程序，包括主题中心

发言、讨论、发表意见和建议、主要领导发表意见等环节。主

持人在归纳与会成员的意见后，做出决定并宣布。

第十三条规定了经营班子会议议题应按顺序逐项审议。出

席会议的人员应本着对集团公司认真负责的态度，充分表达意

见和建议，并对其本人的表态承担责任。对于重大问题如有较

大分歧，应暂缓作出决定，待酝酿成熟后再议，遇紧急情况除

外。

第十四条规定了涉及与会者重大关联关系的利益问题时，

有关人员应回避。

第十五条规定了会议审议事项，以赞成人数超过应出席人

数的二分之一方可通过。

第九条规定了会议通知和会务安排，办公室应至少提前一

天将经营班子会议的日期和议题通知每个参会人员，以便作好

议事准备。办公室负责会议记录和起草会议纪要，并督促有关

部门落实会议决定，做好材料归档备案工作。

第十条规定了经营班子会的参加人员和请假程序。经营班

子会议成员因故不能出席会议的，必须向主持人请假，在可能

情况下，可在会前书面提出对会议议题的意见或建议。

第十一条规定了列席人员和非常设列席人员的情况。列席

人员可以对经营班子会研究事项提出意见和建议。非常设列席

人员主要为议题所涉