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非上市公司独立董事聘任协议（适用版）8篇

篇1

本协议于2024年6月9日签署，由以下双方签订：

甲方（聘任方）：XYZ科技有限公司

乙方（被聘任方）：张三，独立人士

一、引言

鉴于甲方拟聘任乙方为其独立董事，双方本着自愿、平等、公正的原则，经友好协商，达成以下协议。

二、聘任事项

1.聘任职位：甲方拟聘任乙方为其独立董事。

2.聘任期限：自本协议生效之日起至甲方非上市公司状态结束之日止。

3.工作内容：乙方将参与甲方的公司治理、投资决策、风险管理等事务，并对甲方进行独立、客观、公正的审计和评估。

三、双方的权利和义务

1.甲方的权利和义务：

（1）甲方有权要求乙方按照本协议履行独立董事的职责。

（2）甲方应尊重乙方的独立意见和判断，为乙方提供必要的工作条件和保护。

（3）甲方应按时向乙方支付独立董事的报酬和费用。

2.乙方的权利和义务：

（1）乙方有权要求甲方按照本协议履行聘任方的职责。

（2）乙方应本着独立、客观、公正的原则，为甲方提供审计和评估服务。

（3）乙方应保守甲方的商业机密和隐私信息。

四、独立董事的报酬和费用

1.报酬：甲方将向乙方支付独立董事的报酬，具体数额和支付方式如下：

（1）基本报酬：每年支付人民币10万元。

（2）绩效报酬：根据乙方的审计和评估结果，甲方将给予乙方额外的绩效报酬，具体数额根据绩效评估结果确定。

2.费用：乙方在履行独立董事职责过程中发生的合理费用，甲方将予以报销。

五、解聘和离职

1.甲方有权在合法合规的情况下解聘乙方，但需提前一个月通知乙方。

2.乙方有权在合法合规的情况下离职，但需提前一个月通知甲方。

3.在乙方离职后，甲方应继续支付乙方剩余的报酬和费用，直至本协议结束。

六、争议解决

1.本协议的履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。

2.如协商无果，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他条款

1.本协议自双方签字或盖章之日起生效。

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

3.本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。

甲方（聘任方）：XYZ科技有限公司

法定代表人：李四

签字日期：2024年6月9日

盖章日期：2024年6月9日

乙方（被聘任方）：张三

签字日期：2024年6月9日

盖章日期：2024年6月9日

---END---

篇2

甲方（聘任方）：[公司名称]

乙方（被聘任方）：[姓名]

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规的规定，甲方决定聘任乙方为其独立董事。为了明确双方的权利和义务，特订立本协议。

一、聘任事项

1.甲方聘任乙方为其非上市公司独立董事，乙方应协助甲方建立健全公司治理结构，提高公司治理水平。

2.乙方将参与甲方的重大决策，包括但不限于投资决策、经营决策、管理决策等，并对甲方的经营活动进行监督。

3.乙方将独立发表意见，对甲方的财务报告、利润分配方案等提出专业意见。

二、聘任期限

本协议自双方签字之日起生效，有效期为______年。协议期满前，双方可协商续签。

三、权利义务

1.甲方的权利与义务：

（1）甲方有权要求乙方按时出席会议，并发表意见。

（2）甲方应尊重乙方的专业意见，并将其纳入决策过程中。

（3）甲方应按时向乙方支付独立董事的报酬。

2.乙方的权利与义务：

（1）乙方有权要求甲方提供必要的资料和信息，以便履行其职责。

（2）乙方应按时出席会议，并对甲方的重大决策发表专业意见。

（3）乙方应对甲方的财务报告、利润分配方案等进行独立审查，并发表意见。

（4）乙方应遵守甲方的保密规定，对甲方的商业机密和内部信息保密。

四、报酬与待遇

1.甲方应按时向乙方支付独立董事的报酬，具体数额和支付方式如下：______。

2.乙方在履职过程中产生的其他费用，应由甲方承担。

五、违约责任

1.甲方如未按时向乙方支付报酬或承担费用，应承担违约责任，并赔偿乙方的损失。

2.乙方如未按时出席会议或发表意见，应承担违约责任，并赔偿甲方的损失。

六、其他事项

1.本协议未尽事宜，双方可协商补充。补充协议与本协议具有同等法律效力。

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。本协议自双方签字之日起生效。

甲方（聘任