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杭州前进齿轮箱集团
类别业务流程层面内部控制业务流程层面内部控制
股份有限公司
名称应用手册-信息系统
版本号V1.02018-03
1.目的
《企业层面内部控制－基本制度》，特制定本应用手册。
2.适用范围
3.定义
3.1子公司：是指被本公司控制的全资子公司和控股子公司。
3.2
硬件、软件、人员、信息流和运行管理标准等要素组成。
4.职责与授权
4.1组织架构
股东大会
投资评审小组董事会
预算管理委员
总经理
主管副总经理、总会计师
重大合同评审
应用部门计划财务部企业管理信息部审计法务部装备厂
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杭州前进齿轮箱集团
类别业务流程层面内部控制业务流程层面内部控制
股份有限公司
名称应用手册--信息系统
版本号V1.02018-03
公司信息系统管理组织架构如上。
4.2职责分工
4.2.1董事会
A.批准公司信息化发展规划；
B.批准公司年度信息化费用预算；
C.授权董事长、总经理进行信息系统建设的决策实施；
D.批准预算外重大信息系统项目立项申请。
4.2.2董事长
A.联签公司信息化发展规划；
B.联签预算外重大信息系统项目立项申请；
C.联签预算外重大信息系统项目付款申请。
4.2.3总经理
A.审核公司信息化发展规划；
B.审核公司年度信息化费用预算；
C.在授权范围内，审核或审批信息系统立项；
D.在授权范围内，审批信息系统重大合同；
E.在授权范围内，审批信息系统付款申请。
F.组织协调信息系统建设中的重大事项。
4.2.4投资评审小组
A．评审公司年度信息化费用预算；
B．评审重大信息系统项目的立项。
4.2.5招标工作小组
A.组织信息系统项目招标文件的编制与发布；
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类别业务流程层面内部控制业务流程层面内部控制
股份有限公司
名称应用手册--信息系统
版本号V1.02018-03
B.组织信息系统招标项目的开标、评标、议标等工作。
4.2.6预算管理委员会
A.审核重大信息系统项目投资预算。
4.2.7重大合同评审小组
A.评审重大信息系统项目合同。
4.2.8总会计师
A.审核公司年度信息化费用预算；
B.审核或批准信息系统招标申请；
C.审签信息系统合同；
D.在授权范围内，审核信息系统付款申请。
4.2.9主管副总经理
A.组织编制公司信息化发展规划；
B.审核公司年度信息化费用预算；
C.在授权范围内，审核或审批信息系统立项申请；
D.审核或批准信息系统招标申请；
E.审核或联签信息系统合同；
F.审核信息系统付款申请；
G.组织协调信息系统建设中的重要事项。
4.2
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