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2024版a轮融资合同范本标准规范

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1定义

1.2解释

2.合同双方

2.1投资方

2.2被投资方

2.3投资标的

2.4投资金额

2.5投资比例

3.投资条款

3.1投资方式

3.2投资期限

3.3投资退出

3.4投资收益分配

3.5投资风险承担

4.股权结构

4.1股权比例

4.2股权设置

4.3股权转让

4.4股权优先购买权

4.5股权回购条款

5.管理与决策

5.1董事会组成

5.2董事会职权

5.3管理层职责

5.4管理层薪酬

5.5决策程序

6.信息披露

6.1信息披露义务

6.2信息披露方式

6.3信息披露时间

6.4信息披露内容

7.保密条款

7.1保密义务

7.2保密信息范围

7.3违约责任

8.违约责任

8.1违约情形

8.2违约责任

8.3违约赔偿

9.解除合同

9.1解除条件

9.2解除程序

9.3解除后果

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

10.3争议解决程序

11.法律适用与管辖

11.1法律适用

11.2管辖法院

12.其他条款

12.1合同生效

12.2合同修改

12.3合同附件

12.4合同解除

12.5合同终止

13.附件

13.1附件一：投资方基本信息

13.2附件二：被投资方基本信息

13.3附件三：投资协议

13.4附件四：股东会决议

13.5附件五：其他相关文件

14.合同签署

14.1签署时间

14.2签署地点

14.3签署人员

14.4签署效力

第一部分：合同如下：

第一条定义与解释

1.1定义

（1）本合同中“投资方”是指在本合同中承诺对被投资方进行投资的主体；

（2）本合同中“被投资方”是指在本合同中接受投资方投资的主体；

（3）本合同中“投资标的”是指被投资方拥有的或将要拥有的全部或部分股权、债权或其他权益；

（4）本合同中“投资金额”是指投资方承诺向被投资方投入的资金总额；

（5）本合同中“投资比例”是指投资方在投资标的中所持有的股权比例。

第二条合同双方

2.1投资方

（1）投资方名称：[投资方全称]

（2）投资方地址：[投资方地址]

（3）投资方法定代表人：[投资方法定代表人姓名]

（4）投资方联系方式：[投资方联系电话、电子邮箱等]

2.2被投资方

（1）被投资方名称：[被投资方全称]

（2）被投资方地址：[被投资方地址]

（3）被投资方法定代表人：[被投资方法定代表人姓名]

（4）被投资方联系方式：[被投资方联系电话、电子邮箱等]

2.3投资标的

（1）投资标的股权比例：[具体股权比例]

（2）投资标的估值：[具体估值金额]

（3）投资标的转让协议：[投资标的股权转让协议]

2.4投资金额

（1）投资金额：[具体金额]

（2）投资支付方式：[具体支付方式，如分期支付、一次性支付等]

（3）投资支付时间：[具体支付时间节点]

2.5投资比例

（1）投资比例：[具体比例]

（2）投资比例调整：[如有，具体调整条款]

第三条投资条款

3.1投资方式

（1）投资方以现金方式对被投资方进行投资；

（2）投资方有权参与被投资方的经营管理。

3.2投资期限

（1）投资期限：[具体期限，如3年、5年等]

（2）投资期限届满后的处理：[具体处理方式，如继续投资、退出等]

3.3投资退出

（1）投资方有权在投资期限届满后，按照本合同约定退出投资；

（2）投资退出方式：[具体退出方式，如股权转让、回购等]

3.4投资收益分配

（1）投资收益分配比例：[具体分配比例]

（2）投资收益分配时间：[具体分配时间节点]

3.5投资风险承担

（1）投资方承担投资风险；

（2）被投资方应保证投资标的的真实性、合法性，并对投资风险承担责任。

第四条股权结构

4.1股权比例

（1）投资后，投资方持有被投资方[具体比例]的股权；

（2）投资方有权在投资期限届满后，按照本合同约定调整股权比例。

4.2股权设置

（1）投资方持有被投资方[具体比例]的优先股股权；

（2）被投资方持有被投资方[具体比例]的普通股股权。

4.3股权转让

（1）投资方有权在投资期限届满后，按照本合同约定转让其持有的股权；

（2）被投资方同意投资方转让其股权。

4.4股权优先购买权

（1）被投资方同意投资方在转让股权时，享有优先购买权；

（2）优先购买权行使条件：[具体条件]

4.5股权回购条款

（1）投资方有权要求被投资方在特定条件下回购其股权；

（2）回购条件：[具体条件]

第五条管理与决策

5.1董事会组成

（1）投资方有权提名[具体人数]名董事；

（2）被投资方有权提名[具体人数]名董事