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臣心一片磁针石，不指南方不肯休。——文天祥
xx公司内部监管制度
公文处理制度
一、公文处理包括来文的收签、传阅、批办；发文的草拟、审签、
打印及分发；文书的归档和管理；公司收发通信等。
二、公文处理必须做到及时、准确、安全。公文统一由办公室收
发、分办、用印、立卷、归档。
三、文书人员要做到文件传送中的“三及时”，即及时传阅送签、
及时送达承办人、及时归档立卷。
四、各部门的公文处理工作，必须实行严格的保密制度，确保机
密。
会议制度
一、本公司会议归纳为三类：
1.公司级会议：主要包括公司董事会、全公司中层管理干部会、
全公司干部职工大会等，会议由公司董事长、总经理组织召开；
2.各部门工作会：各部门内部会议，由各部部长组织召开；
3.工程技术讨论会：由工程部工程技术负责人组织召开。
二、每周三下午为公司环节以上干部例会，无重要会议内容时，
变更为学习例会，学习时间不少于1.5小时。
三、上级或外部门在我公司召开的会议及公司级会议，一律由公
司办公室统一安排。
四、各部门内部工作会议由各部门自行组织，提前报办公室协调
会议室。
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臣心一片磁针石，不指南方不肯休。——文天祥
五、参会人员提前5分钟到会场，不得迟到早退。
印章管理和使用制度
一、公司的印章统一由办公室主任管理；各部门公章及业务专用
章由各部门指定专人管理。
二、使用公司印章，需由公司领导签字批准；使用各部公章，需
由各部部长签字批准。
三、各部门的综合公章只限公司内部使用，不得带出公司，如业
务需要确需外出办理的，应请示公司领导后方可带出。
四、对不符合上述规定的，印章管理人员有权拒绝盖章；对擅自
使用印章的，公司将根据情节严肃处理。
接待工作制度
一、工作原则：热情周到、文明节俭
二、接待分类：
1.贵宾接待：指公司领导重要客人、公司重要投资单位、外宾及
参观团或政府部门的接待；
2.普通接待。指一般来客的接待。
三、接待分工
1.办公室负责贵宾接待；
2.各部门接待对口单位人员。
固定资产管理制度
一、固定资产由财务部统一设台帐登记造册，专人负责管理。
二、分配给个人使用的固定资产(包括电脑、办公用桌、椅、设备
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臣心一片磁针石，不指南方不肯休。——文天祥
仪器、汽车等)都要妥善保管。发生损坏或丢失应及时报告，并要
查明原因，属个人失误造成丢失或损坏的，根据具体情况按原价
的一定比例赔偿。
三、本公司公共场所及各个部门公用的财产，各部门要专人负责，
不得乱拿乱用，更不能化公为私，如发现有损坏、丢失要查明原
因，追究有关人员责任。
四、废旧的固定资产，经公司领导批准后，商定折价，处理或变
卖的收入要如数进帐，不得挪作它用；任何个人无权处理和变卖。
办公用品购臵及发放制度
一、公司办公室负责公司办公用品的购臵及发放。
二、各部门在每月底前申请办公用品，办公室于下月初按计划统
一发放。
三、对于固定控购的物品，办公室汇总后统一报公司常务副总经
理审批后方可购臵和发放。
四、除消耗品外的办公用品，各部门要制定专
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