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甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

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RESUME

PERSONAL

企业优先股协议

本合同目录一览

1.优先股的定义与性质

1.1优先股的定义

1.2优先股的性质

2.发行优先股的条件

2.1发行优先股的基本条件

2.2发行优先股的特别条件

3.优先股的发行与购买

3.1发行优先股的数量和面值

3.2购买优先股的条件与程序

3.3优先股的发行价格和支付方式

4.优先股的权益与义务

4.1优先股股东的权益

4.2优先股股东的义务

5.优先股的股息与分红

5.1优先股的股息率

5.2优先股的分红政策

6.优先股的转让与交易

6.1优先股的转让条件

6.2优先股的交易平台和程序

7.优先股的回购与注销

7.1优先股的回购条件

7.2优先股的注销程序

8.优先股的信息披露与报告

8.1优先股的信息披露要求

8.2优先股的定期报告和临时报告

9.优先股的风险管理

9.1风险识别与评估

9.2风险控制与应对措施

10.优先股的争议解决

10.1争议解决的方式

10.2争议解决的程序

11.优先股的监管与合规

11.1监管机构与合规要求

11.2违反监管和合规的后果

12.优先股的修改与终止

12.1优先股的修改条件

12.2优先股的终止程序

13.优先股的适用法律与争议解决

13.1适用法律

13.2争议解决

14.其他条款与约定

14.1其他重要条款

14.2双方的特别约定

第一部分：合同如下：

第一条优先股的定义与性质

1.1优先股的定义

本协议所称优先股，是指由甲方发行的，具有固定股息收益和优先分配利润权利，且在分配资产剩余和清算时优先于普通股股东受偿的股票。

1.2优先股的性质

优先股股票持有人在股东大会上的表决权受到限制，即在涉及优先股股东利益的重大事项上，优先股股东享有表决权。除法律、法规和本协议另有规定外，优先股不具有选举权、被选举权和参加股东大会的权利。

第二条发行优先股的条件

2.1发行优先股的基本条件

甲方发行优先股应符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，并取得中国证监会等监管机构的批准。

2.2发行优先股的特别条件

（1）甲方最近三个会计年度连续盈利，净利润累计不少于最近三个会计年度利润的百分之三十；

（2）甲方最近三个会计年度的财务报告由具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计；

（3）甲方本次发行优先股前累计未分配利润不少于最近一个会计年度经审计的净利润的百分之三十；

（4）甲方本次发行优先股的总额度不超过其净资产的百分之五十。

第三条优先股的发行与购买

3.1发行优先股的数量和面值

甲方本次发行的优先股总数为____万股，每股面值为人民币1元。

3.2购买优先股的条件与程序

购买优先股的投资者应符合中国证监会等相关监管机构的规定。投资者购买优先股的程序如下：

（1）投资者向甲方提交购买优先股的书面申请；

（2）甲方对投资者的资格进行审核；

（3）双方签订优先股购买协议；

（4）投资者按照协议约定的金额和方式向甲方支付购买优先股的款项。

3.3优先股的发行价格和支付方式

优先股的发行价格由甲方根据市场情况和投资者报价确定。投资者应按照约定的价格和方式向甲方支付优先股款项。

第四条优先股的权益与义务

4.1优先股股东的权益

（1）优先股股东有权按约定获得固定股息收益；

（2）在公司分配利润和清算时，优先股股东优先于普通股股东受偿；

（3）在股东大会审议涉及优先股股东利益的事项时，优先股股东享有表决权。

4.2优先股股东的义务

（1）按照约定支付优先股款项；

（2）遵守公司章程和股东协议的约定；

（3）不得干预公司正常经营管理，不得要求公司支付额外收益。

第五条优先股的股息与分红

5.1优先股的股息率

优先股的股息率由甲方在发行时确定，并按照约定的方式支付。

5.2优先股的分红政策

甲方应根据公司盈利情况和优先股股东权益的保障，制定合理的分红政策。优先股的分红政策应符合相关法律法规和公司章程的规定。

第六条优先股的转让与交易

6.1优先股的转让条件

（1）遵守公司章程和股东协议的约定；

（2）转让事项取得公司董事会同意；

（3）按照公司章程和股东协议约定的方式进行转让。

6.2优先股的交易平台和程序

优先股的转让可以通过证券交易所、全国中小企业股份转让系统等交易平台进行。优先股的交易程序应符合相关交易规则和公司章程的约定。

第八条优先股的信息披露与报告

8.1优先股的信息披露要求