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三会议事规则经典版

规定

为保障股东的合法权益，提高股东会议事效率和质量，制

定如下规定：

第一，股东会议应于每年定期召开一次，会议时间应在公

司年度报告编制完成后的两个月内召开。

第二，股东会议应当在公司注册地召开，如有需要，可以

通过视频会议等方式进行。

第三，股东会议应当按照法律、法规和公司章程的规定召

开，议事内容应当与会议通知书所载明的议题一致。

第四，股东会议应当保证股东的知情权和表决权，股东应

当在会议前收到会议通知书和议案，有充分的时间了解议案内

容并做出表决决定。

第五，股东会议应当保证表决结果的真实性和公正性，对

于表决结果有争议的，应当及时进行核实和处理。

第三部分董事会议事规则

第七条董事会定期会议规定

为保障董事会议事效率和质量，制定如下规定：

第一，董事会议应当按照公司章程和法律、法规的规定召

开，议事内容应当与会议通知书所载明的议题一致。

第二，董事会议应当保证董事的知情权和表决权，董事应

当在会议前收到会议通知书和议案，有充分的时间了解议案内

容并做出表决决定。

第三，董事会议应当保证表决结果的真实性和公正性，对

于表决结果有争议的，应当及时进行核实和处理。

第四，董事会议应当保证会议记录的真实性和完整性，记

录应当包括会议时间、地点、主持人、出席人员、议题、表决

结果等内容。

第八条董事会决策规定

为保障董事会决策的合法性和科学性，制定如下规定：

第一，董事会应当按照公司章程和法律、法规的规定进行

决策，决策应当符合公司的经营目标和战略规划。

第二，董事会应当保证决策的合法性和科学性，决策应当

经过充分的讨论和研究，充分考虑各方面的利益和影响。

第三，董事会应当保证决策的执行力和监督力，决策应当

有明确的责任人和执行时间，并进行有效的监督和评估。

第四，董事会应当保证决策的公开透明，对于重大的决策

应当及时向股东和社会公众披露相关信息。

通知和程序

股东会议召开前，董事会应当按照公司章程的规定，制定

股东会议的议程，并在股东会议召开前向所有股东发出会议通

知。会议通知应当包括会议时间、地点、议程、议案、参会方

式等内容。股东会议通知应当提前至少15个自然日发出。若

有特殊情况需延期或取消，应当在原定日期前至少5个工作日

通知所有股东。同时，董事会应当在通知中说明延期或取消的

具体原因，并公布延期后的召开日期。

股东会议议案是控股公司股东会讨论的具体方案，应当符

合国家法律、法规和公司章程的规定，并且属于股东会职责范

围内的事项。董事会应当审查股东会议议案，以公司及股东的

最大利益为准则。股东会议议案应当以书面形式提交或送达董

事会，并且内容必须充分披露。如果需要变更前次股东会决议

涉及事项的议案，内容应当全面完整，不能只列变更内容。同

时，议案应当有具体的事项和议题，否则不能视为议案。

控股公司股东会议案主要包括审议批准董事会工作报告、

监事会工作报告、公司经营方针和投资计划、选举和更换非由

职工代表担任的董事、监事，决定董事、监事薪酬、年度财务

预算和财务决算、利润分配和弥补亏损方案、增加或减少公司

注册资本、公司发行债劵、公司合并、分立、解散、清算或变

更、对外重大投资、担保、融资以及内部重大设备采购、基建

项目方案、修改公司章程等。此外，还应根据国家法律、法规

或公司章程规定由股东会审议的其他事项。

股东会议召开前，董事会应当制定股东会议的议程，并在

股东会议召开前向所有股东发出会议通知。会议通知应当包括

会议时间、地点、议程、议案、参会方式等内容。股东会议通

知应当提前至少15个自然日发出。若有特殊情况需延期或取

消，应当在原定日期前至少5个工作日通知所有股东。同时，

董事会应当在通知中说明延期或取消的具体原因，并公布延期

后的召开日期。

控股公司股东会议决议应当经过表决，表决结果应当记入

会议记录。对于涉及公司重大事项的决议，应当经过股东会议

三分之二以上出席股东的同意。对于涉及公司章程、公司重大

事项以及其他法律、行政法规规定应当由股东会议决定的事项，

应当经过股东会议半数以上出席股东的同意。对于涉及股东权

益的事项，应当经过股东会议出席股东的三分之一以上的表决

权