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成都凯越投资咨询有限公司

股东会决议

时间：年月日

地点：成都市王府花园会所

召集人：黄建松

参会人员：公司股东黄建松、胡俊

经公司全体股东表决通过，形成如下决议：

1．同意选举黄建松为公司执行董事暨法定代表人，任期三年；

2．同意选举徐军为公司监事，任期三年；

3.同意聘任黄建松为公司总经理，任期三年；

4.根据总经理提名，同意聘任胡俊为公司财务负责人，任期三年；

以上人员不是法律、行政法规限制的人

5．审议并通过《成都凯越投资咨询有限公司章程》，共计十一章四十

七条。

特此决议。

股东（签字）：

年月日

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成都凯越投资咨询有限公司

章程

第一章总则

第一条公司宗旨：通过设立公司组织形式，由股东共同出资筹集资

本金，建立新的经营机制，为发展经济作出贡献。依照《中华人民共和国

公司法》和《中华人民共和国公司登记管理条例》的有关规定，制定本公

司章程。

第二条公司名称：成都凯越投资咨询有限公司（以下简称公司）

第三条公司住所：成都市高新区芳草街6号。

第四条公司由2个股东共同出资设立，股东以其认缴出资额为限对

公司承担责任；公司以其全部资产对公司的债务承担责任。公司享有由股

东投资形成的全部法人财产权，并依法享有民事权利，承担民事责任，具

有企业法人资格。

第五条经营范围：投资咨询、融资咨询服务，投资管理，专业会展

服务，企业管理信息咨询，经济信息咨询，商务咨询等。

营业期限：永久。

第六条公司营业执照签发日期为本公司成立日期。

第二章注册资本、认缴出资额实缴资本额

第七条公司注册资本为100万元人民币,实收资本为100万元人民币。

公司注册资本为在公司登记机关依法登记的全体股东认缴的出资额，公司

的实收资本为全体股东实际交付并经公司登记机关依法登记的出资额。

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第八条股东名称、认缴出资额、实缴出资额、出资方式、出资时间、

一览表。

认缴情况实缴情况

股东名称

（姓名）认缴出资额出资方式认缴期限实缴出资额出资方式出资时间

黄建松70货币70货币

胡俊30货币30货币

第九条各股东认缴、实缴的公司注册资本金应在申请公司登记前，

委托会计师事务所进行验证。

第十条公司登记注册后，应向股东签发出资证明书。出资证明书应

载明公司名称、公司成立日期、公司注册资本、股东的姓名或者名称、缴

纳的出资额和出资日期、出资证明书的编号和核发日期。出资证明书由公

司盖章。出资证明书一式两份，股东和公司各持一份。出资证明书遗失，

应立即向公司申报注销，经公司法定代表人审核后予以补发。

第十一条公司应设置股东名册，记载股东的姓名、住所、出资额及

出资证明书编号等内容。

第三章股东的权利、义务和转让出资的条件