上海x友集团管理流程及组织设计方案(ppt 95).pptVIP

审计部经理集团领导被审计单位有下属企业的单位项目审计岗位年度审计计划开始安排年度审计计划结束N是否集团审计按部门经理要求草拟集团各审计项目初始方案Y按审计计划贯彻落实复核初始方案YNYN组织审前培训落实分工Y做好审前准备提供有关资料下发审计通知书实施审计查证，编制工作底稿，拟提审计报告初稿复核工作底稿形成审计报告征求意见稿签署审计报告征询意见单并返回形成正式审计报告并提出审计处理意见N办文下发审计处理意见及审计报告Y落实整改措施上报审计回复N登记项目台帐归集审计档案Y审批审批审批审批集团党委办主任被审计干部集团领导委托会计师事务所项目审计岗位开始审计部经理被审计干部所在单位发出领导干部任期、离任经济责任审计书面通知任期书面工作小结提出编制审计工作方案要求草拟初始审计工作方案复核初始方案YNN是否社会审计YN做好审前准备，提供有关资料Y实施审计查证编制工作底稿，拟提审计报告征求意见初核复核审阅征求意见N出具正式审计报告Y初拟审计处理意见复核形成审计处理意见报批办文下发N整改回复YN登记项目台帐，归集审计档案经领导干部阅后归档结束审批审批审批相关部室秘书办公室主任发文开始核稿会办编号，打印结束拟稿NY签发N校对N盖章，分发Y存档收文流程01.收文员01.秘书01.办公室主任01.相关集团领导01.开始01.登记01.呈送01.结束01.收文01.批阅01.审核01.批办01.相关部室01.办理01.分送01.办理01.车辆使用人员物料间管理岗位办公室主任开始结束提出申请审核审核审核报销财务部YYNNN目录管理流程设计投资管理流程计划、预算与考核流程财务管理流程技术管理流程人力资源管理流程采购业务流程市场与品牌管理流程参股公司管理流程其它流程组织机构设计良友集团组织方案综合事业部良友便利公司酒店公司上海贸易学校（教育培训中心）上海良友集团有限公司总经办人力资源部财务部审计监察部面粉事业部战略与投资发展部党委办企划部上海市粮科所（研发中心）企业清理中心油脂事业部人力管理中心房产公司粮食事业部乐惠食品公司乐惠米业公司乐惠物流公司良菱配销公司进出口公司信息中心莱什保健品公司储备业务部海狮油脂公司东源油脂公司东辰粮油有限公司三添食品有限公司油脂仓储公司金伴食品有限公司期货公司红东食品公司福新面粉公司粮食仓储分公司事业部定位于业务管理与协调中心，负责对下属子公司进行专业化管理。撤销市场业务部与资产管理部，成立企划部，主要负责集团综合计划管理、公司品牌与市场推广等工作，强化集团综合计划管理、品牌及市场营销管理职能。原市场业务部与资产管理部的部分管理职能转移至各事业部及企划部。投资发展部更名为战略与投资发展部，强化战略管理职能。强化财务部财务管理职能。人事部更名为人力资源部，强化人力资源开发与管理职能。审计部与纪委办监察室合并，成立审计监察部。剥离总经办计算机管理职能，成立信息部，负责集团信息化建设管理工作。对事业部的功能定位主要是业务管理与协调中心，事业部是集团管理部门，而非利润中心事业部功能定位组织制定业务发展战略，参与集团战略制定参与并监督影响业务战略重大经营活动（如购销、技改、新产品开发等）在集团授权范围内进行投资、资金使用审批参与预算制定，跟踪、控制预算执行组织制定子公司年度经营计划并实施跟踪控制监控各下属公司的绩效协调子公司之间的业务关系与重要外方（如重大客户、合作伙伴等）保持良好关系参与对下属公司主要经营者的考核奖惩，提出任免建议加强经营分析，为集团总部决策提供参考事业部经理应当作为集团的核心管理层成员，参与集团的重大决策对参股企业管理职责：受集团公司委托，对参股企业行使股东权力，履行股东职责，参与董事会决策，执行集团公司的决策意志。健全与完善参股企业法人治理结构，确保董事会的有效运行。通过董事会参与参股企业年度经营计划编制与考核、财务预算、重大投资及利润分配等重大经营活动，维护集团公司利益。对参股企业经营活动进行分析，对其经营业绩进行评价。负责对下派到参股企业的产权代表与管理人员进行管理和考核，并提出任免建议。为参股企业提供服务，协调归口管理企业与集团内其它成员企业之间的关系。负责与合资方的沟