营业部、政务服务中心4季度反洗钱反诈考试题含答案.doc

营业部、政务服务中心4季度反洗钱反诈考试题含答案

一、单选题

客户持本人在工商银行济南分行营业部开立的账户，在建设银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由谁报告?（）

A工商银行总行

B工商银行济南分行营业部(正确答案)

C建设银行总行

D建设银行上海分行陆家嘴支行

以下交易中属于应报告的大额交易的是:（）

A中国银行向工商银行拆借资金一笔500万美元

B中石油公司向中国人民银行账户转账120万

C中国反洗钱监测分析中心向A文具公司一次性转款300万元人民币(正确答案)

D中国银行向A公司发放本月贷款一笔金额100万元

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条规定，“