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2023内部控制会议纪要（通用12篇）

2023最新内部掌握会议纪要（通用12篇）

2023最新内部掌握会议纪要篇1

会议时间：20xx年10月17日

会议主题：内部掌握制度建设推动会

会议内容

20xx年10月17日，汉中职业技术学院召开内部掌握制度建

设推动会。会议由学院内部掌握制度建设领导小组办公室主任、监察

审计到处长张新成主持，学院内部掌握制度建设重点任务相关的九个

部门负责人参与了会议。

张新成在会上指出，本次会议是继9月29日召开的内部掌握

制度建设动员会后对各部门内部掌握制度建设工作落实状况进行汇

报、督促、检查的一次会议，也是内控建设推动会。他强调要根据市

财政局要求，依据学院制定的内部掌握制度建设实施方案，将内部掌

握建设工作分为组织发动、培训推广、制度建立、验收总结、汇总上

报五个阶段，现在已到建立制度、完善制度的关键时期。建立健全内

部掌握组织建设、机制建设、制度建设和信息化建设，是为内控工作

供应制度保证。建立健全业务工作流程和管理制度，是为进一步加强

预算、收支、选购、资产、项目以及合同的管理和掌握。他要求有内

控建设任务的各部门高度重视此项工作，支配专人按时间节点准时完

成各自工作任务，确保学院在11月初形成总结报告，于11月中旬上

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报市财政局。

内部掌握制度建设领导小组办公室副主任、计财处副处长王勇

指出内掌握度建设，一是建立制度、规范程序，对已有的制度进行补

充、修改、完善，以前没有的制度要准时起草完成，并报学院有关会

议讨论通过后下发执行;二是贯彻落实，严格实行，对制定的各项内

部掌握制度在实际工作中根据规范流程、报审程序、分级负责、严格

执行。

会上，内控建设领导小组办公室成员单位分别对各自部门工作

任务目前进展状况进行了汇报。

张新成在总结发言中提出，目前各项任务已经有了肯定的进展，

是值得确定的，盼望各部门再接再厉，按时完成，于本月底将本部门

有关资料的电子版和纸值版汇总到计财处，由计财处负责起草学院的

总结报告

2023最新内部掌握会议纪要篇2

会议时间：x4年2月17日-19日会议地址：深圳南山青青

世界401会议室会议主持：公司总经理陈波

参与人员：、公司经营班子、公司职能部门负责人、

各分支机构负责人

在17日的会议上，总部各部门、各分支机构汇报了x3年度工

作总结和x4年重点工作方案，经营部汇报了x3年各分支机构KPI绩

效考核完成状况;公司颁布了x3年度单项奖、安全奖并公布了x3年

集团超额激励安排初算结果;各部门、分支机构与总经理签订了《x4

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年度KPI绩效合同》，几家拥有生产设备的单位与总经理签订了《x4

年安全生产责任书》。18日上午，陈波总经理代表经营班子向会议作

《x4年总经理工作报告》，随后与会人员分组对《总经理工作报告》

进行了分组争论;18日下午，会议进行了日下午，会议进行了集团大物流战略培训和研

讨。本次工作会会议纪要如下：

1、x3年，在集团领导下，通过东方物流各位经理和全体员工

的共同努力，东方物流全面完成了集团下达的各项指标。实现营业收

入6.5亿元，同比增长46%;完成净利润2471万元，同比增长106%。

各项管理指标全面达标。

2、x3年，东方物流在保障业务快速增长的同时，注意着力加

强内部管理，创新激励机制，提升服务水平;公司的综合管理水平有

了较大的提升，为东方物流长远进展打下了良好的基础。

3、x3年，赤湾东方物流根据公司大客户开发战略的要求，一

方面通过不断提升服务质量、深化与现有战略客户的合作，另一方面

也努力拓展和培育新的大客户。

4、x3年，东方物流安全管理工作取得良好的成果，集团八项

管控指标全部达标。交通行业安全管控指标全部达标。

5、各业务单位、各部门业绩和管理再上新台阶。各分支机构

基本完成了年度经营指标，管理水平得到不同程度的提高，整体实力

得到提升;总部各部门进一步提高服务意识，在管理创新方面有所突

破。