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帮扶增项手册
综合负责人
OA
风险管控事项
融资
OA
由区域公司融资负责人加签给区域公司法务负责人审核；由区域集团融资负责人加签给区域集团法务负责人审核。
财务
应收账款催收
设计
重大设计变更
模板
报批系统
备注
序号
事业部
营销
限价方案突破
由区域公司营销负责人加签给区域公司法务负责人审核。
营销通过捆绑车位、赠送精装修或地下室等方式进行限价突破，此类营销手段没有经过法务部门评估，导致未及时在商品房买卖合同中对此类风险进行约定与规避。
行政
由区域公司印章管理员加签给区域公司法务负责人审核；由区域集团印章管理员加签给区域集团法务负责人审核。
业务模块
融资立项
融资立项审批表
融资方案审批表
融资方案
通用事项审批
营销广告及销售物料管理（包括在产品说明会发布的产品说明及营销说辞）
销售宣传物料审批表
商品房买卖合同审批表
由区域公司法务负责人加签给区域集团法务负责人审核。
收并购管理-投前管理
收并购管理-投后管理
二手项目立项审批表
二手项目履约文件审批
增加区域公司法务负责人、区域集团法务负责人审核，由区域公司投发负责人、区域集团投发负责人分别加签给区域公司法务负责人、区域集团法务负责人，参与审核。
法务可以提前介入二手项目的初判、立项、可研，深入了解二手项目的背景，提高沟通成效，有利于法律风险的防控。
二手项目相比一手项目通常比较复杂，潜在风险更大，履约过程中更易发生各类风险，增加区域集团法务负责人审批，有利于及时、全面了解项目进展，有利于法律风险的防控。
金蝶
每年12月底前，区域集团财务中心、区域公司财务部将公司应收账款进行梳理，区域公司对于诉讼时效届满期限不足1年的，应当采取发函、诉讼等手段进行催收。
商品房买卖合同/认购书/预约书
公司合法、合规经营
区域公司召开周/月/季度经营会议时，会议召集人应通知区域公司法务负责人参加会议。区域公司法务负责人应关注区域公司经营中合法、合规性问题。
二手项目居间协议审批
二手项目合作意向协议审批
二手项目顾问费用协议审批
二手项目居间协议审批表
二手项目正式协议审批/合作协议、在建工程转让协议、股权转让协议/其他协议
运营
各条线
各事业部建立项目文件收、发文台账（其中，对外发文由收文方在发文台账上签字）。对项目文件单独存档。
未建立项目文件收、发文台账，未对项目文件单独存档。
营销发文管理
各事业部营销部针对发往客户的文件建立文件发文台账。对于向客户寄发的催款函、督促签约函、解约函、EMS退件等文件单独存档。
事业部收、发文件管理
按照浙鲁豫区域集团《关于规范重要法律性文件签收管理的通知》进行收文管理。
公司法律性文件收文管理（包括事业部、营销部等各业务部门收文）管理
事业部负责人
区域公司营销负责人
各业务部门负责人
区域公司经营会议召集部门负责人
区域公司曾出现法务未审核协议，导致协议中出现未完全排除项目风险即付款的现象，项目推进存在一定风险，需增加法务审核节点。
增加区域公司法务负责人、区域集团法务负责人审核，由区域公司投发负责人、区域集团投发负责人分别加签给区域公司法务负责人、区域集团法务负责人，参与审核。
增加区域公司法务管理负责人和区域集团法律事务负责人审核。由区域公司投发负责人、区域集团投发负责人分别加签给区域公司法务负责人、区域集团法务负责人，参与审核。
区域公司/区域集团投发负责人
区域公司人力行政负责人/区域集团总裁办负责人
营销广告及销售物料存在未经批准发布、违法发布、内容违法、提示语有误、楼书内容有误等情况。存在因同样违法宣传被予以两次以上行政处罚的情形，给公司带来较大风险。
区域公司设计负责人
区域公司/区域集团融资负责人
责任人
发生诉讼时，催款函、督促签约函、解约函、EMS退件等为重要证据，影响到诉讼时效、诉讼结果，对该等重要证据需要做好保管工作。
质量保修流程规范
未经发函直接安排第三方进行维修，可能导致无法在原施工单位质保金中扣除维修费用。
按照浙鲁豫区域集团《关于规范建设工程质量保修防范法律风险的通知》开展质量保修工作。
收并购
管控措施
区域公司/区域集团财务负责人
浙鲁豫区域集团法律事务管理风险清单
如下对外文件/函件无须法务参与审核：
1、工程、设计技术资料；
2、因融资需要对外提供的营业执照、章程等行政资料、财务基础资料；
3、员工收入证明、社保申报表等社保资料；
4、业经流程审批通过重复使用的《商品房买卖合同》、《认购书》《预约书》等。
《商品房买卖合同》、《认购书》、《预约书》涉及业主人数较多，影响面广，需经区域集团法务负责人审核后方可发布。
OA
用印申请表
对外文件/函件用印流程审核
对于重要法律性文件，在收文后如未能妥善处理，将影响到诉讼、仲裁、行政复议的处理时效，也可能导致公司重
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