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二零二四年度独立董事提名与聘任规范合同

本合同目录一览

1.独立董事的提名与聘任原则

1.1独立董事的提名条件

1.2独立董事的聘任程序

2.独立董事的任职资格与权利

2.1独立董事的任职资格

2.2独立董事的权利

3.独立董事的义务与责任

3.1独立董事的义务

3.2独立董事的责任

4.独立董事的任期与更换

4.1独立董事的任期

4.2独立董事的更换

5.独立董事的薪酬与福利

5.1独立董事的薪酬

5.2独立董事的福利

6.独立董事的会议与表决

6.1独立董事的会议

6.2独立董事的表决

7.独立董事的信息披露与保密

7.1独立董事的信息披露

7.2独立董事的保密义务

8.独立董事的监督管理与评估

8.1独立董事的监督管理

8.2独立董事的评估

9.独立董事的争议解决机制

9.1独立董事的争议解决原则

9.2独立董事的争议解决程序

10.本合同的生效与变更

10.1合同的生效条件

10.2合同的变更程序

11.合同的终止与解除

11.1合同的终止条件

11.2合同的解除条件

12.合同的适用法律与管辖

12.1合同的适用法律

12.2合同的管辖法院

13.合同的其他约定

13.1合同的签署日期

13.2合同的签署地点

14.合同附件

第一部分：合同如下：

1.独立董事的提名与聘任原则

1.1独立董事的提名条件

1.1.2提名候选人应具备与公司业务相关的专业知识和工作经验；

1.1.3提名候选人应无不良记录，无重大违法违规行为；

1.1.4提名候选人应同意接受聘任，并承诺履行独立董事的职责。

1.2独立董事的聘任程序

1.2.1公司董事会根据提名条件，提出独立董事候选人名单；

1.2.2公司股东大会对独立董事候选人进行表决，选举产生独立董事；

1.2.3独立董事当选后，应签署聘任协议，明确双方的权利和义务。

2.独立董事的任职资格与权利

2.1独立董事的任职资格

2.1.1具备完全民事行为能力；

2.1.3具备与公司业务相关的专业知识和工作经验；

2.1.4具备履行独立董事职责的时间和精力。

2.2独立董事的权利

2.2.1参与公司董事会会议，行使表决权；

2.2.2提出建议和意见，对公司重大决策发表独立意见；

2.2.3获取公司相关资料，了解公司业务状况；

2.2.4参加公司组织的培训活动。

3.独立董事的义务与责任

3.1独立董事的义务

3.1.1诚信、勤勉履行职责，维护公司及股东的利益；

3.1.2保守公司商业秘密，不得泄露公司信息；

3.1.3客观、公正地行使职权，不得受他人影响；

3.1.4不得利用职务之便为自己或他人谋取私利。

3.2独立董事的责任

3.2.1对公司董事会和股东大会负责；

3.2.2对公司决策的合法性和合规性负责；

3.2.3对公司经营状况的监督和评估负责；

3.2.4对公司重大风险的防范和应对负责。

4.独立董事的任期与更换

4.1独立董事的任期

4.1.1独立董事的任期为三年，可连任；

4.1.2任期届满前，独立董事可申请辞职。

4.2独立董事的更换

4.2.1独立董事因故不能继续履行职责时，应向董事会提出辞职；

4.2.2董事会收到辞职申请后，应及时召开股东大会进行审议；

4.2.3股东大会审议通过后，独立董事的更换程序按照本合同的约定执行。

5.独立董事的薪酬与福利

5.1独立董事的薪酬

5.1.1独立董事的薪酬包括基本薪酬和绩效奖金；

5.1.2基本薪酬根据独立董事的任职资格、工作经验和市场需求确定；

5.1.3绩效奖金根据公司年度经营业绩和独立董事的履职情况确定。

5.2独立董事的福利

5.2.1独立董事享有国家规定的各项社会保险和福利待遇；

5.2.2独立董事享有公司提供的必要工作条件和交通工具。

6.独立董事的会议与表决

6.1独立董事的会议

6.1.1独立董事会议分为定期会议和临时会议；

6.1.3独立董事会议应提前通知参会人员，明确会议议程。

6.2独立董事的表决

6.2.1独立董事会议的表决采取无记名投票方式；

6.2.2独立董事的表决权与公司其他董事相同；

7.独立董事的信息披露与保密

7.1独立董事的信息披露

7.1.1独立董事应按照国家法律法规和公司制度要求，披露相关信息；

7.1.2独立董事披露信息时，应确保信息的真实、准确、完整；

7.1.3独立董事披露信息应遵循公平、公正、公开的原则。

7.2独立董事的保密义务

7.2.1独立董事在任职期间，应保守公司商业秘密；

7.2.2独立董事离职后，仍需履行保密义务；

7.2.3独立董事违反保密义务，应承担相应的法律责任。

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