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精细化2024年度独立董事履职责任与权益保障协议

本合同目录一览

1.独立董事的任命与职责

1.1独立董事的任命程序

1.2独立董事的任职期限

1.3独立董事的职责范围

2.独立董事的履职要求

2.1独立董事的出勤要求

2.2独立董事的信息披露义务

2.3独立董事的保密义务

3.独立董事的权益保障

3.1独立董事的薪酬与福利

3.2独立董事的差旅费用报销

3.3独立董事的保险保障

4.独立董事的考核与评价

4.1独立董事的考核指标

4.2独立董事的评价方法

4.3独立董事的考核结果应用

5.独立董事的沟通与协作

5.1独立董事与董事会的沟通机制

5.2独立董事与经营管理层的沟通机制

5.3独立董事与其他独立董事的协作机制

6.独立董事的培训与发展

6.1独立董事的培训计划

6.2独立董事的职业发展路径

6.3独立董事的培训效果评估

7.独立董事的回避与利益冲突

7.1独立董事的回避原则

7.2利益冲突的识别与处理

7.3利益冲突的披露要求

8.独立董事的辞职与解聘

8.1独立董事的辞职程序

8.2独立董事的解聘程序

8.3独立董事辞职或解聘后的后续处理

9.独立董事的信息披露与公开

9.1信息披露的原则与要求

9.2信息披露的方式与渠道

9.3信息披露的时效性

10.独立董事的保密义务与责任

10.1保密义务的范围与内容

10.2保密责任与处罚措施

10.3保密义务的解除与变更

11.独立董事的争议解决机制

11.1争议解决的原则与程序

11.2争议解决的方式与途径

11.3争议解决的时效性与限制

12.独立董事的合同解除与终止

12.1合同解除的条件与程序

12.2合同终止的条件与程序

12.3合同解除或终止后的后续处理

13.独立董事的法律法规遵守

13.1遵守国家法律法规的要求

13.2遵守行业规范与准则

13.3违法违规行为的处理与责任

14.其他约定事项

第一部分：合同如下：

1.独立董事的任命与职责

1.1独立董事的任命程序

1.1.2任命程序包括提名、审议、表决等环节，需符合国家相关法律法规和公司章程的规定。

1.1.3独立董事的任命应在公司年度股东大会上予以公告。

1.2独立董事的任职期限

1.2.1独立董事的任职期限为三年，自股东大会通过任命之日起计算。

1.2.2任期届满后，独立董事可以连任，但连任不得超过两届。

1.3独立董事的职责范围

1.3.1独立董事应履行监督、咨询、建议等职责，对公司的重大决策提出独立意见。

1.3.2独立董事应参与董事会会议，对董事会决策事项提出建议或要求。

1.3.3独立董事应关注公司治理结构、内部控制、信息披露等方面，确保公司合规经营。

2.独立董事的履职要求

2.1独立董事的出勤要求

2.1.1独立董事应按时参加董事会会议，不得无故缺席。

2.1.2独立董事因特殊原因无法出席董事会会议时，应提前向董事会请假，并委托其他董事代为出席。

2.2独立董事的信息披露义务

2.2.1独立董事应严格遵守国家有关信息披露的法律法规，及时、准确、完整地披露公司信息。

2.2.2独立董事在履行职责过程中获取的公司秘密，未经公司同意，不得对外泄露。

2.3独立董事的保密义务

2.3.1独立董事应妥善保管公司商业秘密，不得利用职务之便谋取私利。

3.独立董事的权益保障

3.1独立董事的薪酬与福利

3.1.1独立董事的薪酬由董事会根据市场行情和公司实际情况确定。

3.1.2独立董事享有国家规定的各项社会保险和福利待遇。

3.2独立董事的差旅费用报销

3.2.1独立董事因履行职责产生的差旅费用，按照公司相关规定予以报销。

3.2.2独立董事的差旅费用报销需提供合法有效的票据和证明材料。

4.独立董事的考核与评价

4.1独立董事的考核指标

4.1.1独立董事的考核指标包括：出勤率、履职质量、专业能力、沟通能力等。

4.1.2考核指标的具体内容应根据独立董事的岗位职责和公司实际情况进行调整。

4.2独立董事的评价方法

4.2.1独立董事的评价采用定量与定性相结合的方式。

4.2.2定量评价主要包括：出勤率、履职质量等指标；定性评价主要包括：专业能力、沟通能力等。

4.3独立董事的考核结果应用

4.3.1独立董事的考核结果作为对其工作绩效的评定依据。

4.3.2对考核不合格的独立董事，董事会应根据情况进行约谈或调整其职责。

5.独立董事的沟通与协作

5.1独立董事与董事会的沟通机制

5.1.1独立董事有权向董事会提出建议和意见，董事会应及时予以答复。

5.1.2董事会应定期召开独立董事座谈会，听取独立董事的意见和建议。