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二零二四年度金融机构独立董事选拔与委托合同

本合同目录一览

1.合同订立依据与目的

1.1合同订立的法律依据

1.2合同订立的目的

2.当事人信息

2.1独立董事选拔机构信息

2.2委托金融机构信息

2.3独立董事个人信息

3.独立董事资格与条件

3.1资格要求

3.2条件审查

4.独立董事选拔程序

4.1选拔方式

4.2选拔流程

4.3选拔结果

5.独立董事任职期限与职责

5.1任职期限

5.2职责范围

5.3职责履行

6.独立董事的权利与义务

6.1权利内容

6.2义务内容

7.独立董事薪酬与费用

7.1薪酬标准

7.2费用承担

7.3支付方式

8.独立董事会议制度

8.1会议召开频率

8.2会议议题

8.3会议表决规则

9.独立董事信息披露

9.1信息披露内容

9.2信息披露方式

9.3信息披露责任

10.独立董事监督管理

10.1监管机构

10.2监管内容

10.3监管程序

11.合同解除与终止

11.1解除条件

11.2解除程序

11.3终止条件

11.4终止程序

12.违约责任

12.1违约情形

12.2违约责任承担

12.3违约赔偿

13.争议解决

13.1争议解决方式

13.2争议解决程序

13.3争议解决地点

14.其他约定

14.1合同附件

14.2合同生效

14.3合同份数

14.4合同解释与争议解决法律适用

第一部分：合同如下：

第一条合同订立依据与目的

1.1合同订立的法律依据

本合同依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《独立董事管理办法》的规定订立。

1.2合同订立的目的

本合同旨在明确独立董事选拔与委托事宜，保障独立董事的合法权益，促进金融机构规范运作，提高公司治理水平。

第二条当事人信息

2.1独立董事选拔机构信息

独立董事选拔机构为（选拔机构名称），注册地为（注册地），法定代表人为（法定代表人姓名）。

2.2委托金融机构信息

委托金融机构为（金融机构名称），注册地为（注册地），法定代表人为（法定代表人姓名）。

2.3独立董事个人信息

独立董事姓名：（姓名），性别：（性别），年龄：（年龄），身份证号码：（身份证号码），学历：（学历），专业背景：（专业背景）。

第三条独立董事资格与条件

3.1资格要求

（2）具备相关专业知识和实际工作经验；

（3）熟悉金融行业法律法规及监管政策；

（4）具备独立判断和决策能力；

（5）无不良信用记录。

3.2条件审查

独立董事选拔机构对独立董事候选人的资格进行审查，确保其符合上述资格要求。

第四条独立董事选拔程序

4.1选拔方式

独立董事选拔采用公开选拔的方式，通过资格审查、面试、考察等程序进行。

4.2选拔流程

（1）发布独立董事选拔公告；

（2）接受独立董事候选人报名；

（3）对候选人进行资格审查；

（4）组织面试和考察；

（5）确定最终候选人；

（6）签订独立董事选拔与委托合同。

4.3选拔结果

独立董事选拔机构将最终候选人名单报送委托金融机构，委托金融机构根据独立董事选拔机构提供的候选人名单，决定是否委托为独立董事。

第五条独立董事任职期限与职责

5.1任职期限

独立董事的任职期限为（任职期限），自签订本合同之日起计算。

5.2职责范围

（1）参与公司重大决策；

（2）对公司经营状况、财务状况进行监督；

（3）提出合理化建议；

（4）维护公司及股东合法权益；

（5）执行法律法规及公司章程规定。

第六条独立董事的权利与义务

6.1权利内容

（1）参加公司董事会会议；

（2）查阅公司相关资料；

（3）对公司经营管理提出建议；

（4）要求公司提供必要的工作条件；

（5）获得独立董事薪酬。

6.2义务内容

（1）遵守法律法规及公司章程；

（2）保守公司商业秘密；

（3）独立行使职权，不受到他人干扰；

（4）履行独立董事职责；

（5）接受公司监管和检查。

第八条独立董事会议制度

8.1会议召开频率

独立董事会议每年至少召开四次，由董事长或其授权人召集。

8.2会议议题

会议议题包括但不限于公司发展战略、经营计划、重大投资、财务报告、风险管理、内部控制等。

8.3会议表决规则

独立董事会议采取举手表决或投票表决方式，独立董事应独立行使表决权，独立董事过半数同意为通过。

第九条独立董事信息披露

9.1