2024年反洗钱竞赛复习测试卷（一）.doc

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2024年反洗钱竞赛复习测试卷

1.对洗钱风险管理的流程、方式、内部控制制度或信息系统等做出重要变更的，应在评估后持续监测以上调整或变化实际发生后的风险状况，在（）期间内根据最新的客户、业务、交易等情况更新专项评估结果。

A、3至6个月期间

B、6至12个月期间

C、3至9个月期间

D、6至12个月期间

【正确答案】：B

解析：在评估后持续监测以上调整或变化实际发生后的风险状况，在6至12个月期间内根据最新的客户、业务、交易等情况更新专项评估结果。

2.关于“（）账户”“，确信代理行已对可以直接使用委托行