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证券代码:XX证券简称:XX公告编号:2024-XX
XX集团股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:?
股东大会召开日期:2024年5月15日?
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024年X月15日14点30分
召开地点:XX
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2024年X月15日
至2024年X月15日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权:不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号
议案名称
投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1
《公司董事会2023年度工作报告》
√
2
《公司监事会2023年度工作报告》
√
3
《公司2023年年度报告》全文及其摘要
√
4
《公司2023年年度利润分配方案》
√
5
《公司2024年中期利润分配计划》
√
6
《公司2023年度财务决算报告》
√
7
《公司2024年度预算案》
√
8
《关于续聘2024年度审计机构的议案》
√
9
《关于公司与厦门国际银行股份有限公司日常关联交易额度预计的议案》
√
10
《关于公司开展应收账款资产支持专项计划的议案》
√
11
《关于延长公司向不特定对象增发A股股票方案股东大会决议有效期的议案》
√
12
《关于提请股东大会延长向不特定对象增发A股股票相关事宜有效期的议案》
√
13
《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
√
14
《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
√
15
《关于修订公司募集资金管理制度的议案》
√
累积投票议案
16.00
关于选举公司第X一届董事会非独立董事的议案
应选董事(6)人
X
董事:X
√
17.00
关于选举公司第X一届董事会独立董事的议案
应选独立董事(3)人
X
独立董事:X
√
18.00
关于选举公司第X一届监事会监事的议案
应选监事(2)人
X
监事:X
√
注:公司独立董事将于本次股东大会汇报《公司独立董事2023年度述职报告》。
1.各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司第X届董事会2024年度第四次会议、第X届监事会2024年度第三次会议审议通过,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的相关公告。
2.特别决议议案:13
3.对中小投资者单独计票的议案:1-18
4.涉及关联股东回避表决的议案:9
应回避表决的关联股东名称:曾源
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的
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一是教育行业工作进三十年,主管高校学生管理、教学、招生、团学工作、党务等工作、丰富的行业经验。 二是历任企业集团副总经理,总经理等职务,主管教育行业,及专注安全生产领域的各项管理工作。、 三是具有各类文件规章制度等文字资料,专注各位文案书写,如文件 规章制度等
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