XX股份有限公司202X年年度股东大会会议审议议案（2024年）.docx

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XX集团股份有限公司

202X年年度股东大会会议审议议案

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号

议案名称

投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1

《公司董事会2023年度工作报告》

√

2

《公司监事会2023年度工作报告》

√

3

《公司2023年年度报告》全文及其摘要

√

4

《公司2023年年度利润分配方案》

√

5

《公司2024年中期利润分配计划》

√

6

《公司2023年度财务决算报告》

√

7

《公司2024年度预算案》

√

8

《关于续聘2024年度审计机构的议案》

√

9

《关于公司与厦门国际银行股份有限公司日常关联交易额度预计的议案》

√

10

《关于公司开展应收账款资产支持专项计划的议案》

√

11

《关于延长公司向不特定对象增发A股股票方案股东大会决议有效期的议案》

√

12

《关于提请股东大会延长向不特定对象增发A股股票相关事宜有效期的议案》

√

13

《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

√

14

《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

√

15

《关于修订公司募集资金管理制度的议案》

√

累积投票议案

16.00

关于选举公司第X一届董事会非独立董事的议案

应选董事（6）人

X

董事：X

√

17.00

关于选举公司第X一届董事会独立董事的议案

应选独立董事（3）人

X

独立董事：X

√

18.00

关于选举公司第X一届监事会监事的议案

应选监事（2）人

X

监事：X

√

注：公司独立董事将于本次股东大会汇报《公司独立董事2023年度述职报告》。

1.各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司第X届董事会2024年度第四次会议、第X届监事会2024年度第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的相关公告。

2.特别决议议案：13

3.对中小投资者单独计票的议案：1-18

4.涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：曾源

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无