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运营合规反洗钱考试

基本信息：[矩阵文本题]*

姓名：

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部门：

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员工编号:

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1.金融机构应该按照规定向（）报告人民币、外币大额可疑交易报告。【单选题】[单选题]*

A、中华人民共和国公安部;

B、国务院金融协调办公室;

C、中国证监会;

D、人民银行反洗钱监测分析中心;(正确答案)

2.根据公司《反洗钱管理规定》规定，以下说法不正确的是()。【单选题】[单选题]*

A、应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记