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2024版独立董事任职资格审查与确认协议

本合同目录一览

1.独立董事的基本条件与资格

1.1资格条件

1.2职业背景与经验

1.3无关联关系声明

2.职责与义务

2.1责任概述

2.2义务履行

2.3损害赔偿责任

3.任期与续聘

3.1任期规定

3.2续聘程序

3.3任期终止条件

4.薪酬与待遇

4.1薪酬结构

4.2激励机制

4.3津贴与福利

5.职权与决策参与

5.1职权范围

5.2决策参与方式

5.3表决权与投票权

6.信息披露与保密

6.1信息披露要求

6.2保密义务

6.3保密措施

7.独立董事会议

7.1会议召开频率

7.2会议通知与参会要求

7.3会议纪要

8.独立董事履职监督

8.1监督机构与程序

8.2履职评价与考核

8.3履职情况反馈

9.独立董事辞职与终止

9.1辞职程序

9.2辞职条件

9.3终止任职程序

10.独立董事与公司关系

10.1权利义务关系

10.2争议解决机制

10.3责任承担

11.合同生效与变更

11.1合同生效条件

11.2合同变更程序

11.3合同解除条件

12.法律适用与争议解决

12.1法律适用

12.2争议解决方式

12.3诉讼管辖

13.其他约定事项

13.1特别条款

13.2不可抗力

13.3协议附件

14.合同签署与生效日期

第一部分：合同如下：

1.独立董事的基本条件与资格

1.1资格条件

1.1.3独立董事不得直接或间接持有公司股份，不得担任公司及其关联公司的董事、监事或高级管理人员。

1.2职业背景与经验

1.2.2独立董事应具有在上市公司或大型企业担任过高级管理职务的背景。

1.3无关联关系声明

1.3.1独立董事应在任职前签署无关联关系声明，确保其与公司及其关联方不存在直接或间接的利益冲突。

2.职责与义务

2.1责任概述

2.1.1独立董事对公司的经营决策和重大事项进行独立判断，维护公司及股东的利益。

2.1.2独立董事应履行公司法律法规、公司章程及本协议规定的各项义务。

2.2义务履行

2.2.1独立董事应按时参加公司召开的董事会会议，对会议议题进行研究并提出建议。

2.2.2独立董事应关注公司的财务状况、经营成果和合规性，对公司内部控制体系进行监督。

2.3损害赔偿责任

2.3.1独立董事在履行职责过程中因故意或重大过失导致公司或股东遭受损失的，应承担相应的赔偿责任。

3.任期与续聘

3.1任期规定

3.1.1独立董事的任期为3年，自公司股东大会通过之日起计算。

3.1.2独立董事任期届满后，经公司股东大会同意，可以续聘。

3.2续聘程序

3.2.1独立董事任期届满前6个月，公司董事会应启动续聘程序。

3.2.2公司董事会应根据独立董事的履职情况，决定是否续聘。

3.3任期终止条件

3.3.1独立董事因个人原因提出辞职，或因公司章程规定或法律法规要求终止任职的，任期提前终止。

4.薪酬与待遇

4.1薪酬结构

4.1.1独立董事的薪酬包括基本薪酬、年度奖金及特别奖励。

4.1.2基本薪酬按月支付，年度奖金及特别奖励按年度考核结果支付。

4.2激励机制

4.2.1公司设立独立董事激励机制，对独立董事的突出贡献给予奖励。

4.3津贴与福利

4.3.1公司为独立董事提供差旅津贴、通讯津贴等。

4.3.2公司为独立董事提供必要的办公设施和条件。

5.职权与决策参与

5.1职权范围

5.1.1独立董事对公司重大事项享有表决权。

5.1.2独立董事有权对公司的经营决策提出异议。

5.2决策参与方式

5.2.1独立董事通过参加董事会会议、列席公司会议等方式参与公司决策。

5.2.2独立董事有权要求公司提供必要的信息和数据。

5.3表决权与投票权

5.3.1独立董事对公司重大事项的表决权与普通董事相同。

5.3.2独立董事在表决过程中应保持独立、客观，不受他人影响。

6.信息披露与保密

6.1信息披露要求

6.1.1公司应按照法律法规要求，及时、准确、完整地披露公司信息。

6.1.2独立董事有权要求公司提供必要的信息披露。

6.2保密义务

6.2.1独立董事在任职期间及离职后，对公司的商业秘密负有保密义务。

6.3保密措施

6.3.1公司应采取必要措施，确保独立董事的保密义务得到履行。

6.3.2独立董事应遵守公司保密规定，不得泄露公司秘密。

8.独立董事履职监督

8.1监督机构与程序

8.1.1公司设立独立董事履职监督委员会，负责对独立董事履职情况进行监督。

8.1.2监督委员会由公司董事会选举产生，独立董事不得担任监督委员会成员。

8.2履职评价与