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2024年反洗钱竞赛复习测试卷
1.对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，在初次确定其风险等级后的几年内，至少进行1次定期重评
A、一年
B、二年
C、三年
D、四年
【正确答案】：C
解析：暂无解析
2.金融机构应当按照中国人民银行的规定报送反洗钱和反恐怖融资工作信息。金融机构应当对相关信息的（）负责。
A、真实性
B、完整性
C、合法性
D、有效性
【正确答案】：A
解析：暂无解析
3.受益所有人识别可采用可豁免人包括（）
A、经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
B、不具备法人资格的
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