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2024版跨境电商定向增发股份认购合同范本

本合同目录一览

1.定义和解释

1.1合同定义

1.2相关术语解释

2.认购方资格

2.1认购方资格要求

2.2资格审核流程

3.增发股份基本情况

3.1增发股份总额

3.2增发股份价格

3.3增发股份用途

4.认购程序

4.1认购意向确认

4.2认购股份申请

4.3付款安排

5.认购款项

5.1款项支付方式

5.2款项支付时间

5.3款项支付条件

6.股份登记与过户

6.1股份登记

6.2股份过户

6.3股份登记证明

7.保密条款

7.1保密义务

7.2保密信息范围

7.3违约责任

8.知识产权

8.1知识产权归属

8.2知识产权使用

8.3知识产权保护

9.违约责任

9.1违约情形

9.2违约责任承担

9.3违约金

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

10.3争议解决程序

11.合同生效及终止

11.1合同生效条件

11.2合同终止条件

11.3合同解除

12.合同变更

12.1变更程序

12.2变更内容

12.3变更通知

13.其他

13.1通知方式

13.2合同附件

13.3合同份数

14.合同签署与生效日期

第一部分：合同如下：

第一条定义和解释

1.1合同定义

1.2相关术语解释

（1）“认购方”指愿意按照本合同约定认购发行方定向增发股份的投资者。

（2）“发行方”指根据中国证监会规定及公司章程规定，有权利进行定向增发的公司。

（3）“定向增发股份”指发行方向特定投资者非公开发行的新增股份。

（4）“认购价格”指认购方认购定向增发股份所支付的价格。

（5）“认购期限”指认购方支付认购款项并完成股份认购的期限。

第二条认购方资格

2.1认购方资格要求

（1）具备完全民事行为能力；

（3）具备投资跨境电商行业的经验和能力；

2.2资格审核流程

发行方将对认购方提交的资格证明材料进行审核，审核内容包括但不限于认购方的财务状况、投资经验、行业背景等。

第三条增发股份基本情况

3.1增发股份总额

定向增发股份总额为人民币万元。

3.2增发股份价格

定向增发股份价格为人民币元/股。

3.3增发股份用途

增发股份所得款项用于公司跨境电商业务的拓展和发展。

第四条认购程序

4.1认购意向确认

认购方应在认购期限内向发行方提交认购意向书，确认认购意向。

4.2认购股份申请

认购方应在认购期限内向发行方提交认购股份申请，包括但不限于认购股份的数量、认购价格等。

4.3付款安排

认购方应在认购期限内向发行方指定的银行账户支付认购款项。

第五条认购款项

5.1款项支付方式

认购款项可通过银行转账、现金支付等方式支付。

5.2款项支付时间

认购方应在认购期限届满前支付全部认购款项。

5.3款项支付条件

（1）认购方营业执照复印件；

（2）认购方法定代表人身份证明复印件；

（3）认购方财务状况证明材料；

（4）认购方投资经验证明材料。

第六条股份登记与过户

6.1股份登记

发行方应在收到认购款项后X个工作日内办理股份登记手续。

6.2股份过户

认购方应在股份登记完成后X个工作日内办理股份过户手续。

6.3股份登记证明

发行方应在股份过户完成后X个工作日内向认购方出具股份登记证明。

第七条保密条款

7.1保密义务

认购方和发行方对本合同内容及其相关事项负有保密义务。

7.2保密信息范围

保密信息包括但不限于：本合同内容、认购股份价格、认购方和发行方的商业机密等。

7.3违约责任

如任何一方违反保密义务，导致保密信息泄露，泄露方应承担相应的法律责任。

第八条知识产权

8.1知识产权归属

除本合同另有约定外，双方在本合同项下产生的知识产权归各自所有。双方应尊重对方的知识产权，未经对方同意，不得擅自使用、复制、传播或以其他方式侵犯对方的知识产权。

8.2知识产权使用

若本合同涉及使用对方知识产权，双方应另行签订知识产权许可协议，明确许可使用的范围、期限和费用等事项。

8.3知识产权保护

双方应采取合理措施保护对方的知识产权，包括但不限于及时向对方通报知识产权被侵犯的情况，并协助对方采取必要的法律行动。

第九条违约责任

9.1违约情形

（1）认购方未按照约定时间支付认购款项；

（2）发行方未按照约定时间办理股份登记手续；

（3）任何一方违反保密义务；

（4）任何一方未按照约定履行合