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湖北省广播电视信息网络股份有限公司
董事、监事、高级管理人员
绩效考核与薪酬管理规定
（经公司第八届董事会第十二次会议审议通过）
第一章总则
第一条
为推进公司建立与现代企业制度相适应的激励、约束机制，有效地调动董事、监事与高级管理人员工作的积极性和创造性，保障公司持续、稳定、健康发展,根据国家系列法规和省国有文化资产监管部门及劳动人事管理部门相关规定，同时结合公司实际,制定本规定。
第二条
本规定适用于在股份公司总部受薪的董事、监事和高级管理人
员。其中董事、监事包括董事长、监事会主席、董事（不含独立董事）、监事（不含内部职工监事）等。高级管理人员为公司总经理、副总经理、财务总监、总工程师、总经理助理、董事会秘书以及经董事会决议明确的其它高级管理人员等。
第三条
本规定遵循以下原则：
（一）社会效益与经济效益相统一的原则；
（二）激励机制与约束机制相结合的原则；
（三）按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（四）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（五）薪酬与公司长远利益相结合的原则；
（六）薪酬标准公开、公正、透明的原则。
第四条
公司董事会薪酬与考核委员会是对董事、监事及高级管理人员进
行薪酬方案制定和管理的机构，主要负责制订与修订董事、监事及高级管理人员（以下统称“相关管理人员”）股份公司的薪酬管理、考核和并监督实施。
公司董事会薪酬与考核委员会形成相关管理人员绩效考核与薪酬管理制度并报公司董事会审议、股东大会批准（董事、监事的绩效考核与薪酬管理制度由公司董事会审议，股东大会批准；高级管理人员的绩效考核与薪酬管理制度由公司董事会审议、批准）；薪酬与考核委员会对相关管理人员履职情况进行考核后，确定其薪酬和绩效分配办法。
第二章绩效考核
第五条
公司相关管理人员实行年度绩效考核与任期绩效考核相结合的
方式，考核指标均包含经济效益指标和社会效益指标。
（一）年度绩效考核以公历年为考核期；
（二）任期绩效考核以三年为一个考核期。
第六条
公司董事长（代表董事会）与总经理（代表高级管理人员团队）
签订年度绩效考核责任书和任期绩效考核责任书。
（一）年度绩效考核的经济效益指标包括营业收入、利润总额、
净资产收益率和经济增加值指标。
1.营业收入是指经核定的考核当年公司从事销售商品、为用户提
供服务和让渡资产使用权等日常经营业务过程中所形成的经济利益的总流入（核定是指经审计，并考虑经核准的各项对当期指标完成结果产生重大影响的客观因素)，分为主营业务收入和其他业务收入。
2.利润总额是指经核定的考核当年各分子公司合并会计报表的
利润总额。
3.净资产收益率是指经核定的考核当年各分子公司合并会计报表的净利润与平均净资产的比率。其中:净资产不包括少数股东权益，净利润不包括少数股东损益。
4.经济增加值是指经核定的考核当年各分子公司税后净营业利润减去资本成本后的余额。
以上考核指标，可视年度考核需要进行调整。
（二）年度绩效考核社会效益指标由董事会薪酬与考核委员会综合考虑相关管理人员考核期内导向正确度、决策执行力和创意策划等方面确定。
（三)任期经营业绩考核的经济效益指标包括国有资本保值增值
率和总资产周转率。
1.国有资本保值增值率是指经核定的公司考核期末所有者权益
同考核期初所有者权益的比率。
2.总资产周转率是指经核定的公司考核期内平均主营业务收入
同平均资产总额的比值。
（四）任期绩效考核社会效益指标由董事会薪酬与考核委员会综
合考虑考核期内公司可持续发展能力、核心竞争力及应承担的社会责任等因素确定。
第七条
为确保董事、监事忠实履行职务、维护公司整体利益，公司董事、
监事的年度绩效指标由两部分构成。
(一)公司治理规范有效指标。评价董事会、监事会建设和规范运
行情况、决策科学性和效果、监管机构处罚及表彰记录、关键任务达成等方面的指标。其中董事的“公司治理规范有效”指标占50%权重，监事的“公司治理规范有效”指标占60%权重。
(二)公司整体经营业绩指标。牵引董事、监事在提升公司治理规范程度的同时，兼顾关注公司经营业绩增长与战略目标达成。其中董事的公司整体经营业绩指标占50%权重，监事的公司整体经营业绩指标占40%权重。
第八条
考核指标的调整。由于国家、省、市和公司内部重大政策、战略规划调整、清产核资、工作调动及不可抗力等原因导致考核指标数据发生变化的,董事会薪酬与考核委员会可以根据具体情况对考核指标进行调整。
第三章薪酬计算与核定
第九条
董事会依据绩效考核结果对相关管理人员实施奖惩并作为相关
管理人员任免建议的重要依据。
第十条
相关管理人员年度薪酬分为基本薪金(以下简称“基薪”)、绩效
薪金组成。
(一)基本年薪每年核定一次。采用经核定的上
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