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2024版独立董事提名与聘任程序规范合同

本合同目录一览

1.独立董事提名资格与条件

1.1资格要求

1.2条件审查

2.提名程序

2.1提名主体

2.2提名方式

2.3提名材料

3.聘任程序

3.1聘任主体

3.2聘任方式

3.3聘任材料

4.独立董事的任职期限

4.1任职起始时间

4.2任职到期日

4.3任期续聘

5.独立董事的权利与义务

5.1权利

5.2义务

6.独立董事的会议参与

6.1会议召集

6.2会议通知

6.3会议出席

7.独立董事的独立性与公正性

7.1独立性保障

7.2公正性要求

8.独立董事的信息披露

8.1信息披露内容

8.2披露时间

8.3披露方式

9.独立董事的薪酬与津贴

9.1薪酬构成

9.2津贴标准

9.3薪酬支付

10.独立董事的考核与评价

10.1考核内容

10.2评价标准

10.3考核周期

11.独立董事的辞职与终止

11.1辞职程序

11.2辞职原因

11.3终止原因

12.独立董事的保密义务

12.1保密内容

12.2保密期限

12.3违约责任

13.合同的生效与终止

13.1生效条件

13.2生效日期

13.3终止条件

13.4终止日期

14.争议解决与法律适用

14.1争议解决方式

14.2法律适用

14.3其他约定

第一部分：合同如下：

1.独立董事提名资格与条件

1.1资格要求

1.1.2具有丰富的经营管理经验或相关专业背景；

1.1.3具有独立判断和决策能力；

1.1.5没有违反法律法规和公司规章制度的行为；

1.2条件审查

1.2.1提名主体对候选人进行资格审查，确保候选人符合上述资格要求；

1.2.2提名主体对候选人进行背景调查，核实其个人信用和职业经历；

1.2.3提名主体将审查结果报告公司董事会。

2.提名程序

2.1提名主体

2.1.1公司董事会负责独立董事的提名工作；

2.1.2公司董事会设立提名委员会，负责具体提名事宜；

2.1.3提名委员会由公司董事会成员组成，主任由公司董事长担任；

2.2提名方式

2.2.1提名主体通过公开征集、推荐等方式获取候选人；

2.2.2提名主体对候选人进行初步筛选，确定候选名单；

2.2.3提名主体将候选名单提交公司董事会审议；

2.3提名材料

2.3.1候选人提供个人简历、身份证、学历证书、职业资格证书等材料；

2.3.2候选人提供所在单位或行业组织出具的推荐信；

2.3.3提名主体对候选人的材料进行审核，确保材料真实、完整。

3.聘任程序

3.1聘任主体

3.1.1公司董事会负责独立董事的聘任工作；

3.1.2公司董事会设立聘任委员会，负责具体聘任事宜；

3.1.3聘任委员会由公司董事会成员组成，主任由公司董事长担任；

3.2聘任方式

3.2.1公司董事会根据提名委员会的提名报告，审议并决定聘任独立董事；

3.2.2公司董事会以书面形式向独立董事发出聘任通知书；

3.2.3独立董事在接到聘任通知书后，应在规定时间内签署书面聘任合同；

3.3聘任材料

3.3.1独立董事提供身份证、学历证书、职业资格证书等材料；

3.3.2独立董事提供所在单位或行业组织出具的推荐信；

3.3.3公司董事会将聘任结果报告公司股东大会。

4.独立董事的任职期限

4.1任职起始时间

4.1.1独立董事的任职期限自签署聘任合同之日起计算；

4.1.2任职期限一般为三年；

4.2任职到期日

4.2.1独立董事的任职到期日为任职期限届满之日；

4.2.2公司董事会可根据独立董事的表现和公司实际情况，决定是否续聘；

4.3任期续聘

4.3.1独立董事在任职到期前，可向公司董事会提出续聘申请；

4.3.2公司董事会应在收到申请后，及时审议并作出决定。

5.独立董事的权利与义务

5.1权利

5.1.1参与公司重大决策；

5.1.2获取公司相关信息；

5.1.3享有公司规定的薪酬和津贴；

5.1.4享有公司规定的其他福利待遇；

5.2义务

5.2.1遵守国家法律法规和公司规章制度；

5.2.2忠实履行职责，维护公司利益；

5.2.3保守公司商业秘密；

5.2.4积极参与公司董事会会议，提出意见和建议。

6.独立董事的会议参与

6.1会议召集

6.1.1公司董事会负责召集独立董事会议；

6.1.2独立董事会议应提前通知独立董事；

6.2会议通知

6.2.1公司董事会应提前将会议通知、议程及相关材料发送给独立董事；

6.2.2独立董事应按时参加独立董事会议；

6.3会议出席

6.3.1独立董事应亲自出席独立董事会议；

6.3.2如因