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二零二四版高新技术产业股权融资协议

本合同目录一览

1.定义和解释

1.1术语定义

1.2解释原则

2.股权融资概述

2.1融资目的

2.2融资规模

2.3融资期限

3.股权分配

3.1股权比例

3.2股权结构

3.3股权变更

4.投资者权益

4.1股东权益

4.2监事会席位

4.3公司治理

5.业绩承诺与激励机制

5.1业绩承诺

5.2激励机制

6.股权转让与回购

6.1股权转让条件

6.2股权回购条款

7.保密条款

7.1保密信息

7.2保密义务

8.违约责任

8.1违约行为

8.2违约责任

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决机构

10.合同生效与解除

10.1合同生效条件

10.2合同解除条件

11.法律适用与管辖

11.1法律适用

11.2管辖法院

12.其他约定事项

12.1通知与送达

12.2合同变更与补充

13.合同附件

13.1附件一：股权融资计划书

13.2附件二：股东协议

14.合同签署与生效日期

第一部分：合同如下：

1.定义和解释

1.1术语定义

1.1.2“目标公司”指本合同中约定的，投资者将出资购买其股权的公司。

1.1.3“融资额”指投资者根据本合同约定向目标公司出资的金额。

1.1.4“股权”指投资者根据本合同约定取得的，目标公司注册资本中的相应份额。

1.1.5“本合同”指本《二零二四版高新技术产业股权融资协议》。

1.2解释原则

1.2.1本合同条款如有歧义，应按照有利于维护目标公司及投资者双方权益的原则进行解释。

2.股权融资概述

2.1融资目的

2.1.1投资者出资用于目标公司的技术研发、市场拓展和经营管理。

2.2融资规模

2.2.1投资者承诺向目标公司出资人民币万元。

2.3融资期限

2.3.1本融资协议自双方签字盖章之日起生效，融资期限为年。

3.股权分配

3.1股权比例

3.1.1投资者出资人民币万元，占目标公司注册资本的%。

3.2股权结构

3.2.1目标公司注册资本为人民币万元，投资者出资后，公司股权结构如下：

投资者：%

原股东：%

其他：%

3.3股权变更

3.3.1投资者同意，其持有的目标公司股权在未经其他股东同意的情况下，不得擅自转让或质押。

4.投资者权益

4.1股东权益

4.1.1投资者作为目标公司的股东，享有公司章程规定的股东权益。

4.2监事会席位

4.2.1投资者有权向目标公司提出监事会席位候选人，并经股东大会选举产生。

4.3公司治理

4.3.1投资者有权参与目标公司的经营管理，并有权对公司的重大决策提出意见和建议。

5.业绩承诺与激励机制

5.1业绩承诺

5.1.1目标公司在融资后的年内，净利润增长率不低于%。

5.2激励机制

5.2.1目标公司设立股权激励计划，对公司核心管理团队进行股权激励。

6.股权转让与回购

6.1股权转让条件

6.1.1投资者同意，其持有的目标公司股权在未经其他股东同意的情况下，不得擅自转让或质押。

6.2股权回购条款

6.2.1在本合同约定的融资期限内，如目标公司未达到业绩承诺，投资者有权要求目标公司以约定价格回购其持有的股权。

8.违约责任

8.1违约行为

8.1.1双方应严格履行本合同约定，如任何一方违反本合同约定，构成违约行为。

投资者未按时足额出资；

目标公司未按约定实现业绩承诺；

一方未按约定提供相关文件或资料；

一方泄露对方商业秘密。

8.2违约责任

8.2.1违约方应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金数额为融资额的%。

8.2.2守约方有权要求违约方继续履行合同或解除合同，并要求赔偿因此造成的损失。

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.1.1双方应友好协