2024年度股权转让与反稀释条款合同3篇.docx

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甲方：XXX

乙方：XXX

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2024年度股权转让与反稀释条款合同

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1股权转让定义

1.2反稀释条款定义

1.3术语解释

2.合同双方

2.1出让方信息

2.2受让方信息

2.3双方代表

3.股权转让

3.1股权转让比例

3.2股权转让价格

3.3股权交割时间

3.4股权交割方式

4.反稀释条款

4.1反稀释条款概述

4.2降价调整机制

4.3降价调整计算方法

4.4反稀释条款执行条件

5.保密条款

5.1保密内容

5.2保密期限

5.3违约责任

6.知识产权

6.1知识产权归属

6.2知识产权使用

6.3知识产权保护

7.不可抗力

7.1不可抗力定义

7.2不可抗力事件处理

7.3不可抗力通知义务

8.合同期限

8.1合同生效时间

8.2合同有效期

8.3合同续约

9.违约责任

9.1违约定义

9.2违约责任承担

9.3违约赔偿

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

10.3争议解决程序

11.适用法律

11.1合同适用法律

11.2法律变更

12.合同变更

12.1合同变更程序

12.2合同变更生效

13.合同解除

13.1合同解除条件

13.2合同解除程序

13.3合同解除后果

14.其他

14.1合同附件

14.2合同份数

14.3合同签署日期

第一部分：合同如下：

1.定义与解释

1.1股权转让定义

本合同中所指的股权转让，是指出让方将其在目标公司中所持有的全部或部分股权，按照本合同约定的条件和价格，转让给受让方的行为。

1.2反稀释条款定义

本合同中所指的反稀释条款，是指当目标公司未来发行新股或进行融资时，为保护现有股东利益，防止其股权被稀释，而对现有股东的股权进行调整的条款。

1.3术语解释

目标公司：指本合同所指的股权出让方所持有的股权对应的公司；

出让方：指将股权转让给受让方的股权出让方；

受让方：指从出让方处受让股权的受让方；

新股：指目标公司在未来发行的新的股份；

融资：指目标公司通过发行股票、债券或其他方式筹集资金的行为。

2.合同双方

2.1出让方信息

（此处应填写出让方的全称、住所地、法定代表人等详细信息）

2.2受让方信息

（此处应填写受让方的全称、住所地、法定代表人等详细信息）

2.3双方代表

（此处应填写双方代表的全名、职务等详细信息）

3.股权转让

3.1股权转让比例

出让方同意将其在目标公司中所持有的X%的股权，按照本合同约定转让给受让方。

3.2股权转让价格

股权转让价格为人民币元（大写：捌拾万元整），该价格为本合同约定的最终价格，不因任何因素而调整。

3.3股权交割时间

股权转让交割时间为本合同签署之日起X个工作日内。

3.4股权交割方式

股权转让交割方式为出让方将其股权转让给受让方，受让方支付股权转让款，双方签署股权转让协议，并在目标公司办理股权变更登记手续。

4.反稀释条款

4.1反稀释条款概述

本合同约定，当目标公司未来发行新股或进行融资时，若导致出让方持有的股权比例被稀释，则受让方有权按照本条款进行反稀释调整。

4.2降价调整机制

若目标公司发行新股或进行融资，导致出让方持有的股权比例低于受让方，则受让方有权要求出让方按照下列机制进行降价调整：

调整后的每股净资产价值为X元；

出让方应按照调整后的每股净资产价值，以原股权转让价格与调整后每股净资产价值的比例，补足其股权价值。

4.3降价调整计算方法

降价调整的计算方法如下：

调整后每股净资产价值=（目标公司净资产融资额）÷（目标公司总股本+新发行股份数量）

补足股权价值=原股权转让价格×[调整后每股净资产价值÷原每股净资产价值]原股权转让价格

4.4反稀释条款执行条件

反稀释条款的执行条件如下：

目标公司发行新股或进行融资；

出让方持有的股权比例低于受让方；

出让方在接到受让方通知后X个工作日内，按照本条款进行降价调整。

5.保密条款

5.1保密内容

本合同双方同意对本合同内容及其相关事项进行保密，包括但不限于股权转让比例、价格、反稀释条款等。

5.2保密期限

本保密期限自本合同签署之日起X年。

5.3违约责任

若任何一方违反保密义务，泄露本合同内容，应承担相应的法律责任，并向另一方支付违约金人民币万元。

6.知识产权

6.1知识产权归属

目标公司及其子公司的知识产权，包括但不限于商标、专利、著作权