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企业集团年度经营计划管理规定

1.总则

为切实发挥**集团的战略导向作用，强化集团作为全集团“战略中心”、“绩效与风险管理中心”的地位，确保战略目标分解为年度经营计划，提高经营绩效管理的科学性、有效性，特制定本规定。经营计划管理坚持以目标管理为导向，绩效考核为最终评价方式。根据集团战略，确定集团年度经营目标，各单位在此基础上，制定本单位的年度经营计划，并逐级落实到所有员工，最终实现集团经营目标。

2.年度经营计划管理机构

部门

职责

集团董事局

1.审批集团年度经营目标及其调整方案；

2.审批集团各成员企业年度经营计划、职能部门年度重点任务及其调整方案。

集团总裁办公会

1.审定集团年度经营目标及其调整方案；

2.审定集团各成员企业年度经营计划、职能部门年度重点任务及其调整方案；

3.负责审定年度经营计划中的重大问题。

集团战略与投资委员会

1.审议集团年度经营目标及其调整方案；

2.审议各成员企业年度经营计划、职能部门年度重点任务(含调整)。

集团战略部

1.组织分解集团年度经营目标；

2.按季度提交集团经营情况报告；

3.会同相关职能部门审核各单位年度经营计划(含调整)。

总裁办公室

1.组织编制职能部门年度重点任务及其调整方案；

2.负责督办集团职能部门年度重点任务完成情况，并提交报告；

各职能部门和下属机构

1.根据集团年度经营目标，起草本部门年度重点任务；

2.按时向集团相关职能部门汇报本单位经营计划完成情况。

3.管理程序

年度经营计划管理程序由目标分解、计划编制、责任书签订、计划执行、年终考核五个环节组成。

4.目标分解

4.1每年10月初，根据集团发展战略、发展规划和本年度经营状况，集团总裁办公会确定下一年度经营目标，以此作为编制集团年度全面预算（具体参见《**集团全面预算管理规定（试行）》）和年度重点工作计划的依据；4.2战略部将集团年度经营目标分解为各成员企业年度经营目标，经战略与投资委员会审议、集团总裁办公会审定、董事局审批后，发至各成员企业。

5.计划编制

5.1各成员企业年度经营计划1)10月下旬，各成员企业根据分解后的年度经营目标，编制本单位年度经营计划，报至集团战略部；2)11月，战略部结合财务部的全面预算草案，审核各成员企业年度经营计划。经与各成员企业沟通后，形成各成员企业年度经营计划，提交战略与投资委员会审议，经总裁办公会审定，董事局审批后，于12月底前与全面预算同步发至各成员企业。

5.2职能部门年度重点任务各职能部门依据集团年度经营目标，起草本部门年度重点任务，由总裁办公室进行汇总编制，具体参见《**集团行政督办制度（试行）》。

6.责任书签订

人力资源部依据各单位的年度经营计划，与其他各职能部门确定绩效考核指标、权重及其考核参考标准，形成《年度经营绩效考核责任书》，提交薪酬委员会审议，并经总裁办公会审定，董事局审批后，由集团总裁同各单位签订《年度经营绩效考核责任书》。

7.计划执行

7.1经营情况报告制度

1)各成员企业将季度经营情况报告报至战略部，战略部再将报告分至相关职能部门。结合财务部起草的集团全面预算分析报告，战略部形成集团经营情况报告，并提交总裁办公会；

2)各成员企业应确保上报集团的经营情况报告真实、准确。若集团发现存在不真实情况的报告，将视情节轻重对各成员企业及其主要负责人做出严肃处理；

3)各成员企业在执行年度经营计划过程中，相关职能部门有权进行不定期检查。如果发现重大偏差，应立即撰写报告，报集团总裁办公会审定后，将处理结果通知该单位；

4)总裁办公室督办各成员企业的年度重点工作计划和集团各职能部门年度重点任务的完成情况，具体参见《**集团行政督办制度（试行）》。

7.2召开中期经营分析会

1)按照以上季度报告程序，战略部形成集团中期经营情况报告，并召开中期经营分析会，具体参见《**集团会议管理办法（试行）》；

2)各单位参加集团中期经营分析会，并汇报本单位年度经营计划完成情况。

7.3调整

1)集团年度经营目标中期调整，按照季度程序执行；

2)各成员企业年度经营计划中期调整，按照年度经营计划订立程序执行；

3)根据集团管理需要，职能部门年度重点任务可实行适时调整，总裁办公室及时将调整后的工作任务发至各职能部门，具体参见《**集团行政督办管理规定（试行）》。

8.年终考核

8.1各成员企业将年度经营计划完成情况报告报至战略部；

8.2结合财务部的全面预算情况报告，战略部形成各成员企业的年度经营情况报告，作为集团对各成员企业年度绩效考核重要依据；

8.3总裁办公室对集团职能部门年度重点任务完成情况进行总结，并形成集团职能部门年度重点任务完成情况报告，作为集团职能部门年度绩效考核重要依据。

8.4进行年终考核，具体考核办法详见《**集团考核管理制度》。

9.附则

本规定由集团