14.1.2.4a项目变更管理流程.docVIP

上海市电力科龙电器有限公司

第十四章 项目管理

第一节 基建及更改类项目第十四二章 项目供应链管理

第第一节 固定资产投资类项目二三节 实施监控仓储管理

第一章第三节

流程编号14.1.2.4a流程编号142.1.23.414

索引号客户行销003

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上海市电力公司

第十四二章 项目供应链管理

第一二三节 基建及更改固定资产投资类项目实施监控仓储管理

流程编号142.1.23.4a14

主题

生效日期

版本号

最新修改日期

核准者：

项目变更管理材料每月盘点

2003-03-03

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项目变更管理

范围

本流程适用于工程项目在实施过程中由于出现影响项目进展或出现质量等问题，而须对项目的设计、施工等进行变更的申请，具体变更内容的确定以及对更改的控制和记录的过程。

控制目标

利用规范的工作流程合理的确定项目变更的具体内容，确保工程质量，调整项目进度计划，控制工程项目造价

明确项目变更审批机制及各有关部门和人员在整个过程中的责任和分工

及时、完整的记录项目变更内容及其对项目计划进度和成本的影响

完整的将每个项目中历次项目变更文档进行有序的归档

主要涉及部门

电力公司工程建设部

实施单位、设计单位、施工单位

电力公司发展计划部

主要控制点

按总部工程建设部制定的《项目变更申请审批规定》实施单位、施工单位和设计单位提出项目变更申请

实施单位组织设计单位、监理公司审核项目变更申请并确定项目变更方案，按《项目变更申请审批规定》确定上报总部工程建设部或执行与否

总部工程建设部对上报的项目变更申请进行审核（技术、进度、质量、造价等的影响），作出同意与否的决定

实施单位执行项目变更，及时、完整的记录项目变更内容及其对项目计划和成本的影响（项目变更记录表），将项目变更文件归档

若项目变更涉及可研方案的变更，总部工程建设部配合总部发展计划部共同对项目变更进行审核，由发展计划部调整可研方案

特定政策

《项目变更申请审批规定》待由总部工程建设部制订，包括项目变更的审批机制和权限等规定。

流程说明

本地成品仓材料每月盘点流程(讨论稿)

范围

本流程适用各仓库对对材料物资每月进行盘点的过程，这里所指材料不属于固定资产。（固定资产的盘点程序请参见-13.2.3固定资产盘点流程）流程主要描述从从物流管理科制定盘点计划开始，经过盘点准备、盘点经实施、盘点结果录入和盘点差异并分析有关本地仓、中转仓仓管员按计划完成准备工作（包括停止仓库内所有进、出、存库活动并更新系统的库存数据）并依照货物分类进行盘点；调整等主要工作，盘点后由总中心仓仓管员(负责统筹盘点过程和信息系统数据的维护)把数据输入信息系统和编制报表，由有管部门物流管理科审批确认，至最后进行相应的系统更新的整个过程。把盘点差异报告交给集团物流部审核。本流程的设置以定期性的本地成品仓盘点为基础，经调整后可适用于以下两种情况：

非定期性盘点：针对某些库存或财务问题改变盘点计划，明确非定期性盘点的目标、盘点方法、货物种类和时间

中转仓、待处理品、处理品以至其他仓库的盘点：基本可以按本流程进行盘点，但在盘点方法、损坏品处理等方面需要按个别情况作出调整

控制目标

建立整合的详细的项目计划，将采购计划整合入集成的项目计划中，共享采购提前期、采购进度及采购支出等信息利用科学化的盘点方法提高库存数据的准确性、完整性和及时性

能通过项目计划的调整，确保项目计划的可实施性建立整合的详细的项目计划，将采购计划整合入集成的项目计划中，共享采购提前期、采购进度及采购支出等信息

能通过项目计划的调整，确保项目计划的可实施性，明确有关部门和人员在整个过程中的责任和分工

，规范盘点数据差异的记录、分析和调整过程、保存，确保对库存差异的处理。

主要涉及部门

安泰达物流管理科电力公司物资处（物流管理科）

供电分公司仓库和配送中心中心仓/周边仓

物资公司集团物流部电力公司财务部

主要控制点

物流管理科制定盘点计划并下发给相关仓管员执行实施物资处统一下达盘点计划单位的工程建设部门按照总部工程建设部制订的项目实施方法统一实施基建项目

物流管理科核实货物汇总表和盘点报告财务部相关人员监督盘点进程，抽检盘点结果

项目经理负责制定集成的项目实施计划与采购计划，明确项目各阶段人、财、物的配置，从而确保项目各阶段的资源分配的合理性和计划性，确保项目采购供货的及时性；总部工程部负责根据初步设计（含概算）、年度计划、资源配置情况等进行审批

在必要时（外部政策环境变化、内部项目协调等）对制定的项目计划进行调整

项目经理负责制定集成的项目实施计划与采购计划，明确项目各阶段人、财、物的配置，从而确保项目各阶段的资源分配的合理性和计划性