分行2024年四季度合规培训知识测试.doc

分行2024年四季度合规培训知识测试

一、单选题50分（共5题，每题10分）

1.总行反洗钱相关部门、分支机构应建立反洗钱宣传档案，妥善保管好宣传过程中形成的纸质和电子资料，保管期限至少为（）年，方便检查调阅。

A.30(正确答案)

B.20

C.10

D.5

2.各分行每月10号前应确定辖内各级机构当月的接待日开展时间，并组织辖内机构至少提前（）个工作日，按照相关格式，在营业场所正门显著位置进行公示，可通过电话、短信等方式通知消费者，有条件的机构通过线上渠道进行公示。

A.1

B.3

C.5(正确答案)

D.10

3.如消保审查意见出具后、审查事项正式实施（包括但不限于制度印