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企业并购与重组意向书

合同编号：__________

甲方（出让方）：

公司名称：__________

地址：__________

联系方式：__________

地址：__________

乙方（受让方）：

公司名称：__________

地址：__________

联系方式：__________

地址：__________

第一章总则

1.1定义

1.1.1本意向书所涉及的“企业并购与重组”，是指乙方按照本意向书的约定，购买甲方持有的目标公司全部或部分股权，并对目标公司进行重组的行为。

1.1.2“目标公司”指甲方持有的股权、资产或业务为本次并购与重组对象的公司。

1.2目的

1.2.1甲乙双方希望通过本意向书明确双方在企业并购与重组过程中的权利、义务和责任，为后续的正式并购与重组协议奠定基础。

第二章并购与重组的基本原则

2.1诚实信用原则

2.1.1甲乙双方在并购与重组过程中应遵循诚实信用的原则，履行告知、协助、配合等义务。

2.1.2甲乙双方应保证提供的信息真实、准确、完整，不得有误导、欺诈等行为。

2.2公平公正原则

2.2.1甲乙双方应保证并购与重组过程中的交易条件公平合理，不得利用优势地位进行不正当竞争。

2.2.2甲乙双方应充分尊重对方的合法权益，保证交易双方在并购与重组过程中享有平等的权利。

第三章并购与重组的基本内容

3.1股权转让

3.1.1甲方同意将其持有的目标公司全部或部分股权转让给乙方。

3.1.2乙方同意按照本意向书的约定购买甲方持有的目标公司股权。

3.2资产与业务重组

3.2.1甲乙双方同意对目标公司进行资产与业务重组，包括但不限于资产剥离、业务整合等。

3.2.2甲乙双方应共同制定资产与业务重组方案，并按照约定的时间表进行实施。

第四章并购与重组的程序

4.1签署意向书

4.1.1甲乙双方在本意向书上签字盖章，以表明双方对企业并购与重组的初步意向。

4.1.2本意向书签署后，甲乙双方应尽快开展并购与重组的后续工作。

4.2调查与评估

4.2.1乙方应对目标公司进行详细的调查和评估，以了解其经营状况、财务状况、市场前景等。

4.2.2甲乙双方应相互提供必要的资料，以便对方进行调查与评估。

4.3签署正式协议

4.3.1在完成调查与评估后，甲乙双方应就并购与重组的具体事宜进行协商，并签署正式的并购与重组协议。

4.3.2正式协议应包括但不限于股权转让、资产与业务重组、过渡期安排等内容。

第五章保密条款

5.1保密义务

5.1.1甲乙双方在并购与重组过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。

5.1.2甲乙双方应对本意向书的内容及签署过程予以保密，不得向第三方披露。

5.2保密期限

5.2.1本意向书签署之日起至正式协议签署之日止，甲乙双方应对本意向书的内容及签署过程予以保密。

5.2.2在正式协议签署后，甲乙双方仍应对在并购与重组过程中获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等予以保密，直至保密信息失去保密价值。

5.3保密违约责任

5.3.1若一方违反保密义务，导致对方遭受损失，违约方应承担相应的赔偿责任。

5.3.2若一方违反保密义务，导致本意向书无法履行，对方有权解除本意向书，并要求违约方承担相应的违约责任。

第六章过渡期安排

6.1管理权

6.1.1在过渡期内，甲方应维持目标公司的正常运营，不得进行任何可能影响目标公司正常运营或损害乙方利益的行为。

6.1.2乙方有权对目标公司的经营状况进行监督，并有权提出合理的管理建议。

6.2财务安排

6.2.1过渡期内，甲方应保证目标公司的财务状况稳定，不得进行任何重大财务决策，如贷款、投资等，除非得到乙方的书面同意。

6.2.2乙方有权对目标公司的财务报表进行审计，以保证财务信息的准确性。

6.3合同履行

6.3.1过渡期内，甲方应继续履行目标公司已签订的合同、协议，并保证不违反任何法律规定。

6.3.2乙方有权审查目标公司的合同和协议，以保证过渡期内的合同履行符合双方的利益。

第七章并购与重组的先决条件

7.1法律合规

7.1.1甲乙双方应保证并购与重组的交易符合中华人民共和国的法律、法规及政策。

7.1.2甲乙双方应取得所有必要的批准、许可和同意，以满足交易的法律要求。

7.2股东会决议

7.2.1甲方应保证其股东会或董事会通过决议，同意本次并购与重组交易。

7.2.2乙方应保证其股东会或董事会通过决议，同意购买目标公司的股权。

7.3财务审计

7.3.1甲方应提供目标公司的财务审计报告，以证明目标公司的财务状况真实、准确、完整。

7.3.2乙方应委托独立的第三方审计机构对目标公司的财务报告进行审计。