史上最强债转股投资协议模板(2024版).docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

史上最强债转股投资协议模板(2024版)

本合同目录一览

1.总则

1.1定义与解释

1.2适用法律

1.3合同的成立与生效

2.债转股投资协议主体

2.1投资方

2.2债务方

2.3股权转让方

3.债转股投资金额与股权比例

3.1投资金额

3.2股权比例

3.3投资款的支付方式与时间

4.债转股投资的用途与限制

4.1投资用途

4.2投资限制

5.股权转让

5.1股权转让的条件

5.2股权转让的价格与支付方式

5.3股权转让的程序与时间

6.管理与决策

6.1管理权与决策权

6.2管理团队的选择与更换

6.3重大决策的表决方式与权限

7.利润分配与亏损承担

7.1利润分配方式与比例

7.2亏损承担方式与比例

8.退出机制

8.1投资方的退出

8.2债务方的退出

8.3股权转让方的退出

9.合同的变更与终止

9.1合同变更的条件与程序

9.2合同终止的条件与程序

9.3合同终止后的处理事项

10.违约责任与争议解决

10.1违约行为的认定与责任

10.2争议解决的方式与程序

11.保密条款

11.1保密信息的范围与内容

11.2保密信息的披露与保护

12.合同的签署与保存

12.1签署人的资格与授权

12.2合同的生效条件

12.3合同的保存与副本提供

13.其他条款

13.1声明与承诺

13.2通知与送达

13.3合同的附件

14.合同的签订日期与地点

14.1签订日期

14.2签订地点

第一部分：合同如下：

第一条总则

1.1定义与解释

1.1.2本合同所述“债务方”是指具有合法主体资格，因经营需要向投资方借款，并同意将借款转为对其股权的企业。

1.1.3本合同所述“投资方”是指具有合法主体资格，愿意对债务方进行债转股投资的企业或个人。

1.1.4本合同所述“股权转让方”是指债务方的现有股东，同意将其持有的债务方股权转让给投资方的企业或个人。

1.1.5本合同所述“债转股投资”是指投资方将其对债务方的债权转为对债务方的股权的行为。

1.1.6本合同所述“股权”是指债务方的股权，包括普通股、优先股等。

1.1.7本合同所述“投资金额”是指投资方对债务方进行债转股投资所支付的金额。

1.1.8本合同所述“股权比例”是指投资方取得债务方股权的比例。

1.2适用法律

本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。

1.3合同的成立与生效

本合同自投资方、债务方和股权转让方签字（或盖章）之日起成立，并自投资方支付全部投资金额之日起生效。

第二条债转股投资协议主体

2.1投资方

投资方是具备合法主体资格的企业或个人，愿意对债务方进行债转股投资。

2.2债务方

债务方是具备合法主体资格的企业，因经营需要向投资方借款，并同意将借款转为对其股权。

2.3股权转让方

股权转让方是债务方的现有股东，同意将其持有的债务方股权转让给投资方。

第三条债转股投资金额与股权比例

3.1投资金额

投资方同意对债务方进行债转股投资，投资金额为人民币【】万元整（大写：【】万元整）。

3.2股权比例

投资方取得债务方股权的比例为【】%。

3.3投资款的支付方式与时间

投资方应按照本合同约定的时间和方式向债务方支付投资金额。投资方支付投资金额的方式可以是一次性支付，也可以是分期支付，具体支付方式由双方另行约定。

第四条债转股投资的用途与限制

4.1投资用途

投资方对债务方的债转股投资主要用于债务方的经营发展、新技术研发、市场拓展等方面，具体用途由债务方根据实际情况提出，经投资方同意后实施。

4.2投资限制

投资方对债务方的投资不得用于债务方的下列用途：

（1）违反国家法律法规的行为；

（2）违反投资方、债务方和股权转让方之间的其他协议或合同的行为；

（3）损害投资方、债务方和股权转让方合法权益的行为。

第五条股权转让

5.1股权转让的条件

（1）债务方的股权不存在任何权利瑕疵、权利负担或其他法律问题；

（2）债务方的股权转让不违反任何法律法规、公司章程或投资方、债务方和股权转让方之间的其他协议或合同；

（3）债务方的股权转让已取得必要的内部和外部批准。

5.2股权转让的价格与支付方式

债务方的股权转让价格为本合同约定的投资金额，投资方应按照本合同约定的时间和方式向股权转让方支付股权转让款。股权转让款支付方式可以是一次性支付，也可以是分期支付，具体支付方式由双方另行约定