2025年股权投资并购专项法律服务方案.pdfVIP

天行健，君子以自强不息。地势坤，君子以厚德载物。——《周易》

股权投资并购专项法律服务方案

致：公司

本所为贵公司提供专项法律服务方案，关于贵公司拟进行

的投资并购项目。我们已与贵公司工作人员进行了初步沟通并

收集了部分资料，结合我们的工作经验，拟定了该方案供贵公

司参考。

一、服务内容

本所在股权投资并购领域积累了丰富的经验，参与了众多

投资并购项目。我们将本着勤勉尽责的精神，积极与相关工作

人员及对方公司律师进行协商沟通，为贵公司提供良好的沟通

渠道。

服务团队将按照相关法律法规的要求，为贵公司提供法律

咨询和服务，并且与对方公司律师积极沟通、协调关系。服务

团队律师将对贵公司本次投资并购项目涉及到的法律问题提供

咨询和建议。

老当益壮，宁移白首之心；穷且益坚，不坠青云之志。——唐·王勃

我们将为贵公司开展尽职调查，包括对公司主体资格、主

要财产价值及其产权、重大债权债务等方面进行调查。我们将

勤勉尽责，严格执行工作计划，完成工作范围内的相关事项。

一）为本次投资并购项目之目的按照相关法律法规的要求，

对公司开展尽职调查。

1、尽职调查的内容

公司主体资格的审查，包括公司设立的程序、资格、条件、

方式等是否符合当时法律、法规和规范性文件的规定。查验公

司是否依法存续，是否存在持续经营的法律障碍，其经营范围

和经营方式是否符合有关法律、法规和规范性文件的规定等。

调查公司拥有的土地使用权、房产及其价值；拥有的商标、

专利、软件著作权、特许经营权等无形资产及其价值；拥有的

主要生产经营设备和存货及其价值；公司对其主要财产的所有

权或使用权的行使是否存在限制，是否存在担保或其他权利受

吾日三省乎吾身。为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?——《论语》

到限制的情况；公司有没有租赁房屋、土地使用权等情况，还

有租赁的合法有效性等。

调查公司的金额较大的应收、应付款和其他应收、应付款

情况，并且应当调查其是否合法有效；目标公司将要履行、正

在履行以及虽已履行完毕但可能存在潜在纠纷的重大合同的合

法性、有效性，是否存在潜在风险；调查公司对外担保情况，

是否有代为清偿的风险以及代为清偿后的追偿风险；调查公司

是否有因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权

等原因产生的侵权之债等。

在进行并购前，需要进行尽职调查，考虑公司的税务、环

境保护、原材料资源、产品质量、生产技术、销售网络、市场

前景等因素。并购可能会改变公司所适用的税收政策、环境保

护政策、原材料来源、产品质量和生产技术标准、产品销售网

络、市场前景等，因此尽职调查是非常重要的一步。

另外，人力资源也是尽职调查的重要内容之一，包括公司

管理人员与工人结构、以及学历与知识结构、可能引起的下岗

人数、再就业方向以及可能发生的费用。

为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。——张载

在并购协商阶段，律师可以协助公司制定谈判策略，制作

谈判记录和谈判意向书。在协助公司与对方公司进行并购合同

条款协商时，律师可以审查对方公司提供的并购合同，对并购

合同条款出具法律意见，并协助公司签订完备并购合同。

在并购实施阶段，律师可以根据需要和可能出具相关的法

律意见书，协助办理各项变更登记、重新登记、注销登记等手

续，包括不动产变更登记、股东名册登记变