XX股份有限公司审计委员会X年度会议及内容（2025年）.docxVIP

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XX股份有限公司

审计委员会X年度会议及内容

召开日期

会议届次

会议内容

202X年

1月5日

第Z届

202X年度第一次会议

1．审议《关于公司与XX控股集团有限公司及其控制企业202X年度日常关联交易预计的议案》。

202X年

4月8日

第Z届

202X年度第二次会议

1．审阅年审会计师出具初步审计意见后的《公司20XX年度财务报表及附注》；

2．与年审会计师就公司审计报告中关键审计事项等审计过程中的重要事项进行沟通；

3．审议《关于支付审计机构20XX年度审计费用的议案》；

4．审议《关于续聘202X年度审计机构的议案》；

5．审议《公司20XX年度内部控制评价报告》；

6．审议《公司20XX年度审计工作总结及202X年度审计工作计划》；

7．审议《公司董事会审计委员会20XX年度履职情况报告》；

8．审阅《关于公司关联人名单的议案》；

9．听取《公司20XX年期货套期保值业务专项审计报告》。

202X年

4月19日

第Z届

202X年度第三次会议

1．审议《公司20XX年年度报告》及其摘要；

2．审议《公司20XX年度财务决算报告》；

3．审议《公司20XX年度提取信用和资产减值准备、进行资产核销的议案》；

4．审议《关于调增202X年度从