XX集团股份有限公司董事会审计委员会20XX年度履职情况报告（2025年）.docx

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XX集团股份有限公司

董事会审计委员会20XX年度履职情况报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《XX集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等相关规定，XX集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届及第X届董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，在20XX年度严格履行职责，认真完成本职工作，现将有关情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，独立董事委员占审计委员会成员总数的1/2以上。审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识，主任委员具备会计相关的专业经验，能够胜任审计委员会的工作。

公司于20XX年X月13日完成第X届董事会审计委员会的换届选举及审计委员会主任委员的推选工作。审计委员会委员在20XX年度未发生变更，仍为刘峰、戴亦一、李植煌，其中刘峰为主任委员。

二、审计委员会会议召开情况

20XX年度，第九届董事会审计委员会召开会议X次，第X届董事会审计委员会召开会议X次，共计召开会议X次。所有委员均按时出席历次审计委员会会议，认真履职，会前详细审阅议案文件，会上充分交流、发表意见，客观审慎出具审计委员会审议意见。

审计委员会对公司定期报告、20X0年