XX集团股份有限公司董事会审计委员会202X年度履职情况报告（2025年）.docx

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XX集团股份有限公司

董事会审计委员会202X年度履职情况报告

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《XX集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等相关规定，XX集团股份有限公司（以下简称“公司”）第Z届董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，在202X年度严格履行职责，认真完成本职工作，现将有关情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，独立董事委员占审计委员会成员总数的1/2以上。审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识，主任委员具备会计相关的专业经验，能够胜任审计委员会的工作。

公司第Z届董事会审计委员会委员为XX、XX、XX，其中XX为主任委员。

二、审计委员会会议召开情况

202X年度，第Z届董事会审计委员会共计召开会议7次。所有委员均按时出席历次审计委员会会议，认真履职，会前详细审阅议案文件，会上充分交流、发表意见，客观审慎出具审计委员会审议意见。

审计委员会对公司定期报告、20XX年度利润分配方案、续聘外部审计机构、关联交易等事项进行了审核、审议；与经理层、外部审计机构及相关部门进行协调与沟通，从财务专业角度对公司业务发展与规划提出建议。