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人人好公，则天下太平；人人营私，则天下大乱。——刘鹗
反洗钱知识竞赛题库
1、我国B最先规定了洗钱罪。
A、修订后的新《宪法》
B、修订后的新《刑法》
C、修订后的新《中国人民银行法》
D、《金融机构反洗钱规定》
2、目前，中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是C。
A、公安部
B、国务院
C、中国人民银行
D、财政部
3、世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是A。
A、美国
1
乐民之乐者，民亦乐其乐；忧民之忧者，民亦忧其忧。——《孟子》
B、法国
C、澳大利亚
D、英国
4、我国《刑法》规定的洗钱罪的上游犯罪有D种。
A、4种
B、5种
C、6种
D、7种
5、目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是B。
A、埃格蒙特集团
B、金融行动特别工作组
C、欧亚反洗钱与反恐融资小组
D、亚太反洗钱小组
2
非淡泊无以明志，非宁静无以致远。——诸葛亮
6、我国成为金融行动特别工作组正式成员的时间是C。
A2007年4月28日
B、2007年5月28日
C、2007年6月28日
D、2007年7月28日
7、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户身
份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起，至少保存A年。
A、5
B、10
C、15
D、20
8、反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过B。
A、24小时
B、48小时
3
学而不知道，与不学同；知而不能行，与不知同。——黄睎
C、64小时
D、7日
9、建议将洗钱活动列为刑事犯罪的国际法律是c。
A、《维也纳公约》
B、《巴勒莫公约》
C、《关于洗钱问题的四十项建议》
D、《联合国反腐败公约》
10、金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行A。
A、客户身份识别
B、大额和可疑交易报告
C、可疑交易的分析
D、与司法机关全面合作
11、根据《金融机构客户身份识
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