迄今历次三会独立董事意见键桥股东大会.pdfVIP

代码：002316简称：键桥通讯公告编号：2012-054

键桥通讯技术

2012年第四次临时股东大会决议公告

本公司及事、监事、高级管人员保证公告内容真实、准确、完整，并

对公告中的虚假载、误导性陈述或重大遗漏承责任

一、重要提示：

1、公司于在《》、《报》和巨潮资讯网上刊

登《键桥通讯技术关于召开2012年第四次临时股东大会的

公告》；

2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

二、会议召开情况

1、召集人：公司董事会

2、现场会议召开时间：下午14:00开始

3、召开地点：东莞市松山湖科技产业园区新竹路4号新竹苑6幢公司1楼会议室

4、表决方式：采取现场记名投票和网络投票相结合方式

5、：董事长先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《所

上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

出席本次股东大会现场的股东及股东代表共5名，所持152304382股，

参加网络投票的股东66人，所持，合计参与投票177744478股，

占全部327,600,000股的54.26%，每一代表一票表决权。本次会议由公

司董事会召集，董事长先生主持，公司董事出席了会议，监事、高级管理

人员及、保荐机构代表列席了会议。

四、议案的审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程，会议以现场记名投票和网络投票相结合的方

式，审议通过了以下议案：

1、会议以168872212股赞成，占所有股东所持表决权95.01%，

2394670股，占所有股东所持表决权1.35%，6477596股弃权，占

所有股东所持表决权3.64%，审议通过了《关于公司为全资子公司提供

担保的议案》。

2、会议以168634712股赞成，占所有股东所持表决权94.87%，

条件的议案》。

3、会议以168634712股赞成，占所有股东所持表决权94.87%，

2394670股，占所有股东所持表决权1.35%，6715096股弃权，占

所有股东所持表决权3.78%，审议通过了《关于调整键桥软件园项目建

设的议案》。

4、逐项审议了《关于公司2012年度非公开方案的议案》，具体如

下：

（1）的类型：

（2）的面值：

（3）方式及时间

（4）价格及定价原则

（5）数量

（6）对象

（7）方式

（8）的限售期

（9）上市地点

（10）本次非公开募金的用途：

（11）本次决议有效期

（12）本次前滚存未分配利润安排

5、会议以168634712股赞成，占所有股东所持表决权94.87%，

预案的议案》。

6、会议以168634712股赞成，占所有股东所持表决权94.87%，

况报告的议案》。

7、会议以168634712股赞成，占所有股东所持表决权94.87%，

8、会议以168634712股赞成，占所有股东所持表决权