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反洗钱知识普及;目录;01;反洗钱定义及背景;洗钱为犯罪活动提供资金支持和掩护，助长犯罪活动的蔓延和发展。;增强社会公信力;反洗钱是全球性的工作，需要各国加强合作，共同打击洗钱犯罪。国际社会已经建立了多个反洗钱合作机制和协议，如联合国禁毒公约、金融行动特别工作组等。;02;识别可疑交易特征;客户身份识别与验证流程;风险评估体系建立与实施;;03;金融机构是反洗钱合作的重要伙伴;内部控制制度建设要求
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