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跨境赌博协议合同协议书

一、协议双方信息

(1)本协议甲方为我国一家知名跨境赌博平台，成立于2005年，注册资本1亿元人民币，总部位于我国一线城市，拥有员工500余人。自成立以来，甲方始终秉持合规经营、诚信服务的企业理念，通过不断的技术创新和市场拓展，已成为全球范围内具有重要影响力的跨境赌博企业。截至2022年，甲方已在100多个国家和地区开展业务，累计注册用户超过2000万，日活跃用户数达到50万。

(2)本协议乙方为我国一家专业金融服务机构，成立于1998年，拥有20多年的金融行业经验。乙方业务范围涵盖支付结算、风险管理、金融咨询等多个领域，与全球多家银行和金融机构建立了战略合作伙伴关系。近年来，乙方积极响应国家政策，致力于为客户提供安全、高效、便捷的跨境金融服务，为跨境赌博业务提供资金支持，助力甲方实现业务增长。

(3)甲方和乙方基于互惠互利的原则，经友好协商，达成如下协议。甲方通过乙方的跨境支付系统，为用户提供便捷的支付服务，包括但不限于存款、提款和转账等。乙方则负责为甲方提供合规的金融服务，确保资金的安全、高效流转，同时协助甲方遵守相关法律法规，防范跨境赌博风险。本协议有效期为五年，自双方签字盖章之日起生效。

二、协议内容与目的

(1)本协议旨在明确甲方与乙方在跨境赌博业务中的合作内容，包括但不限于资金结算、风险控制和业务运营等方面。甲方作为赌博平台，通过乙方的跨境支付系统，实现资金的快速、安全转移，同时乙方负责确保交易合规性，防止洗钱和非法资金流动。据统计，自双方合作以来，已完成超过100万笔跨境交易，累计交易金额超过50亿元人民币。

(2)协议的目的是为了推动甲方跨境赌博业务的健康发展，提升用户体验，扩大市场份额。通过乙方的技术支持和专业服务，甲方能够更好地应对国际市场变化，提高运营效率。例如，在疫情期间，乙方协助甲方实现了业务的无缝切换，保证了用户资金的安全和业务的连续性。

(3)本协议还旨在加强双方在风险控制方面的合作。乙方将为甲方提供实时风险监控和预警服务，协助甲方识别和防范潜在的赌博风险。例如，在2021年，乙方成功协助甲方识别并阻止了一起涉及跨境赌博的洗钱行为，涉及资金高达5000万元人民币，有效保护了双方的合法权益。通过此协议，双方将共同致力于推动跨境赌博行业的规范化、健康化发展。

三、跨境赌博业务规定

(1)本协议中，跨境赌博业务严格遵守我国相关法律法规，确保所有赌博活动均在合法范围内进行。甲方承诺，其提供的赌博服务不涉及任何非法赌博形式，如赌球、赌马等，且不针对我国大陆地区用户提供服务。根据我国《反洗钱法》和《赌博罪司法解释》，甲方需对用户身份进行严格审查，确保用户信息真实可靠。

(2)甲方在业务运营过程中，需遵守以下规定：首先，设立严格的用户注册制度，要求用户提供真实姓名、身份证号码等有效信息；其次，对用户存款、提款额度进行限制，以降低赌博风险；最后，定期对用户交易数据进行审计，确保资金流向透明。例如，自2018年以来，甲方已累计审计交易数据超过500万笔，有效防范了赌博风险。

(3)乙方作为支付服务提供商，需确保支付通道的安全稳定，防止非法资金流入。乙方需对甲方提供的用户信息进行保密，不得泄露给任何第三方。同时，乙方需配合甲方进行反洗钱和反恐怖融资工作，如发现可疑交易，应及时向相关监管机构报告。据统计，自合作以来，乙方已协助甲方成功拦截多起涉嫌洗钱和恐怖融资的交易，涉及金额超过1亿元人民币。

四、责任与义务

(1)甲方作为跨境赌博平台，承担以下责任与义务：首先，甲方需确保所有赌博活动符合我国法律法规，不得涉及任何非法赌博形式，如赌球、赌马等。甲方需对用户进行实名认证，收集并妥善保管用户个人信息，防止信息泄露。根据我国《网络安全法》和《个人信息保护法》，甲方需对用户数据进行加密存储，防止未经授权的访问。例如，自2020年以来，甲方已对超过1000万用户进行了实名认证，有效保障了用户信息安全。

(2)甲方还需对用户资金进行严格监管，确保资金安全。甲方需设立专门的资金监管账户，对用户存款、提款进行实时监控，防止洗钱和非法资金流动。同时，甲方需定期对资金流向进行审计，确保资金使用合规。根据我国《反洗钱法》规定，甲方需建立健全反洗钱内部控制制度，对可疑交易进行报告。例如，在2021年，甲方成功识别并报告了一起涉及洗钱活动的交易，涉及金额达2000万元人民币，有效维护了金融秩序。

(3)乙方作为支付服务提供商，承担以下责任与义务：首先，乙方需确保支付通道的安全稳定，防止非法资金流入。乙方需对甲方提供的用户信息进行保密，不得泄露给任何第三方。同时，乙方需配合甲方进行反洗钱和反恐怖融资工作，如发现可疑交易，应及时向相关监管机构报告。此外，乙方还需遵守我国《支付服务管理办法》等相关