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公司减资债券担保合同

合同编号：__________

甲方（债券发行人）：[公司名称]，住所地[公司地址]，法定代表人[姓名]。

乙方（担保方）：[公司名称]，住所地[公司地址]，法定代表人[姓名]。

一、总则

1.1合同目的与背景

本合同旨在为甲方公司减资过程中的债券提供担保，以保障债券持有人的合法权益。鉴于甲方出于[具体减资原因，如优化资本结构、调整业务布局等]的考虑，拟进行公司减资操作，而甲方已发行的债券在减资期间可能面临一定风险，为增强债券信用，促进债券市场稳定，乙方愿意为甲方的债券提供担保。

1.2定义与解释

本合同中，“债券”指甲方按照[债券发行依据，如相关证券法规、发行批准文件等]发行的[债券名称]债券，包括但不限于该债券的本金、利息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用等。“减资”指甲方按照法定程序减少注册资本的行为，包括但不限于减少股份总数、降低每股面值等合法减资方式。“债券持有人”指合法持有甲方所发行债券的主体，包括但不限于自然人、法人或其他组织。

二、债券基本情况

2.1债券发行信息

甲方于[债券发行日期]发行了总额为[具体金额]元的债券，债券期限为[债券期限时长]，债券票面利率为[利率数值]%。债券发行方式为[公开发行/非公开发行]，发行对象为[具体发行对象描述]。该债券的募集资金主要用于[资金用途说明，如项目投资、偿还债务等]。

2.2债券条款摘要

（1）本金偿还：债券本金将按照以下方式偿还：[详细说明本金偿还计划，如分期偿还的时间节点和金额等]。

（2）利息支付：债券利息将按[支付周期，如每年、每半年等]支付，利息支付日为[具体日期]。若逾期支付利息，将按照[逾期利息计算方式]计算并支付逾期利息。

（3）债券转让：债券持有人有权按照相关法律法规及债券发行条款的规定转让债券，转让应在[指定转让场所，如证券交易所等]进行，转让程序应遵循该场所的交易规则。

（4）债券赎回：在满足[赎回条件，如达到一定收益率、特定日期等]时，甲方有权赎回债券，赎回价格为[赎回价格计算方式]。

三、减资情况

3.1减资事由

甲方减资的主要事由为[详细阐述减资的必要性和合理性，如公司业务转型导致部分资产闲置，为提高资金使用效率，减少不必要的注册资本；或市场环境变化，公司盈利水平下降，为降低经营成本等]。通过减资，甲方期望能够优化公司资产结构，增强公司竞争力，提高股东权益回报率。

3.2减资程序

（1）内部决策程序：甲方已按照公司章程的规定，由[有权决策机构，如股东会、董事会等]作出减资决议，决议内容包括减资的数额、方式、时间等，并已通知全体股东。

（2）外部审批程序：根据相关法律法规的要求，甲方已向[主管部门，如工商行政管理部门等]提交减资申请，并获得了[审批结果，如批准文件等]。在减资过程中，甲方将按照法定程序进行公告，通知债权人，并处理债权人的异议。

（3）资产处置：为实现减资目的，甲方将对相关资产进行合理处置。资产处置的方式包括但不限于出售、转让、核销等，处置过程将遵循公平、公正、公开的原则，保证公司资产不被不当减损，保障债权人的利益。

四、担保方声明与保证

4.1担保方资格与权限

乙方声明其为依法设立并有效存续的法人实体，具有独立承担民事责任的能力，具备提供本合同项下担保的合法资格。乙方提供担保已获得其内部有权决策机构的批准，不存在任何法律法规或公司章程禁止提供担保的情形。

4.2财务状况与履约能力

乙方保证其财务状况良好，具有足够的资产和现金流来履行本合同项下的担保责任。乙方将按照相关会计准则和监管要求，定期披露其财务信息，以便债券持有人和相关方评估其财务状况和履约能力。乙方承诺，在本合同有效期内，将维持其财务状况的稳定性，如发生可能影响其履约能力的重大财务事件，将及时通知甲方和债券持有人。

五、担保范围与方式

5.1担保范围

乙方的担保范围包括债券的本金、利息、逾期利息、违约金、损害赔偿金以及债券持有人为实现债权而发生的一切费用，包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等。担保范围涵盖债券发行期间以及减资操作完成后的合理期间内可能产生的债务。

5.2担保方式

乙方以连带责任保证的方式为甲方债券提供担保。即在债券到期时，若甲方未能按照债券条款的规定履行还本付息等义务，债券持有人有权直接要求乙方承担全部担保责任，乙方应在接到债券持有人的要求后[具体履行期限]内履行付款义务，不得以任何理由拒绝或拖延。

六、担保责任与履行

6.1担保责任的开始与持续

乙方的担保责任自本合同生效之日起开始，至债券本金、利息及其他相关费用全部清偿之日止。在债券存续期间，无论甲方是否进行减资操作，乙方的担保责任均持续有效。即使甲方在减资过程中发生注册资本减少、股东结构变化等情况，乙方仍应对债券持有人承担担保责任。