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2025年借壳上市股权交易协议书

合同/协议编号：____________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方借壳乙方上市进行股权交易事宜，经双方友好协商，达成如下协议：

一、合同目的

本协议旨在明确甲方借壳乙方上市过程中，双方在股权交易方面的权利、义务和责任，确保股权交易合法、合规、顺利进行。

二、合同签订背景

鉴于甲方具备借壳乙方上市的条件，为优化双方资源配置，实现互利共赢，经双方充分沟通和协商，特签订本协议。

三、合同双方名称

甲方：________________

乙方：________________

甲方系一家具备借壳上市的上市公司，乙方系一家拟借壳上市的壳公司。

主要条款内容：

一、服务内容

1.1甲方同意将其所持有的全部或部分股份，以协议约定的方式转让给乙方，实现乙方借壳上市。

1.2乙方同意接受甲方转让的股份，并按照协议约定完成借壳上市的相关手续。

1.3双方应共同确保借壳上市过程中，所有相关文件、资料真实、完整、合法。

二、质量标准

2.1甲方应保证其转让的股权无任何权利瑕疵，包括但不限于债权、债务、诉讼、仲裁等。

2.2乙方应保证其作为壳公司的主体资格合法、有效，且无任何未了事项。

2.3双方应确保借壳上市过程中，遵守国家法律法规及证券监管机构的相关规定。

三、价格支付

3.1甲方转让的股权价格，经双方协商一致，确定为人民币______元（大写：______元整）。

3.2乙方应按照协议约定，分阶段向甲方支付股权转让款。

3.3支付方式：______（如分期支付，应明确每期支付金额、支付时间等）。

四、保密条款

4.1双方对本协议内容以及借壳上市过程中所涉及的商业秘密负有保密义务。

4.2未经对方同意，任何一方不得向任何第三方泄露本协议内容或借壳上市过程中所知悉的商业秘密。

五、违约责任

5.1若任何一方违反本协议约定，应承担相应的违约责任。

5.2违约方应赔偿守约方因此遭受的直接经济损失。

5.3如违约行为严重损害对方权益，守约方有权解除本协议，并要求违约方承担相应的法律责任。

六、争议解决

6.1双方因履行本协议所发生的争议，应首先通过友好协商解决。

6.2如协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、合同生效

7.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。

7.2本协议一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。

八、其他

8.1本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。

8.2本协议的修改、补充，应经双方协商一致，并以书面形式作出。

8.3本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

双方权利与义务详细说明：

一、甲方权利与义务

1.1甲方有权要求乙方按照协议约定支付股权转让款。

1.2甲方有义务向乙方提供真实、完整的公司财务报表、资产评估报告等相关资料。

1.3甲方有义务配合乙方完成借壳上市的相关手续，包括但不限于工商登记、股权转让登记等。

1.4甲方有义务在借壳上市过程中，及时向乙方通报公司经营状况及重大事项。

1.5甲方有义务遵守国家法律法规及证券监管机构的相关规定，确保借壳上市合法、合规。

1.6甲方有义务对乙方提供的技术资料、商业秘密等予以保密。

二、乙方权利与义务

2.1乙方有权要求甲方按照协议约定履行股权转让义务。

2.2乙方有义务向甲方支付股权转让款。

2.3乙方有义务配合甲方完成借壳上市的相关手续。

2.4乙方有义务对甲方提供的技术资料、商业秘密等予以保密。

2.5乙方有义务遵守国家法律法规及证券监管机构的相关规定，确保借壳上市合法、合规。

2.6乙方有义务在借壳上市过程中，及时向甲方通报公司经营状况及重大事项。

三、合同执行过程中的合作方式

3.1双方应设立专门的项目小组，负责借壳上市过程中的日常沟通、协调和监督工作。

3.2项目小组成员由双方指定，并应具备相应的专业知识和工作经验。

3.3项目小组应定期召开会议，就借壳上市过程中的重大事项进行讨论、决策。

3.4双方应确保项目小组成员之间的信息畅通，及时传达相关事项。

3.5双方应共同制定借壳上市的时间表，明确各阶段的工作内容和完成时间。

3.6双方应按照时间表的要求，完成各自承担的工作任务，确保借壳上市顺利进行。

3.7双方应相互支持、协作，共同应对借壳上市过程中可能出现的风险和问题。

四、合同执行过程中的权利与义务

4.1双方应按照协议约定，履行各自的权利和义务。

4.2双方应遵循诚实信用原则，履行合同义务，不得恶意违约。

4.3双方应遵守保密条款，对借壳上市过程中的商业秘密予以保密。

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